证券代码：002011          证券简称：盾安环境           公告编号：2022-080

              浙江盾安人工环境股份有限公司

            第八届监事会第三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、监事会会议召开情况

   1、监事会会议通知的时间和方式

   浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称 “公司”）第八届监事会第三次会
议通知于 2022 年 8 月 12 日以电子邮件方式送达各位监事。

   2、召开监事会会议的时间、地点和方式

   会议于 2022 年 8 月 23 日以通讯表决方式召开。

   3、监事会会议出席情况

   本次会议应表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名；发出表决单 5 份，收到有
效表决单 5 份。

   4、监事会会议主持人

   会议监事会主席张伟先生主持。

   5、本次监事会会议的合法、合规性

   会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《浙江盾
安人工环境股份有限公司章程》的有关规定。

   二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《2022 年半年度报告全文及摘要》。

   经审核，监事会认为公司 2022 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行
政法规及公司章程的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司于 2022 年 8 月 24 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、

《证券日报》和巨潮资讯网上的《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-075）


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及同日刊登于巨潮资讯网上的《2022 年半年度报告全文》。

    表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    （二）审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。

    具体内容详见公司于 2022 年 8 月 24 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、

《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》（公

告编号：2022-076）。

    表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    （三）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

    具体内容详见公司于 2022 年 8 月 24 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、

《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编

号：2022-077）。

    表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    （四）审议通过《关于终止公司事业合伙人计划的议案》。

    具体内容详见公司于 2022 年 8 月 24 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、

《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于终止公司事业合伙人计划的公告》（公告

编号：2022-078）。

    关联监事章徐通回避表决，由其他 4 名非关联监事进行表决。

    表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对。


    三、备查文件

    1、浙江盾安人工环境股份有限公司第八届监事会第三次会议决议。


   特此公告。


                                             浙江盾安人工环境股份有限公司
                                                       监 事 会
                                                二〇二二年八月二十四日


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