证券代码：002011          证券简称：盾安环境         公告编号：2022-091

              浙江盾安人工环境股份有限公司

            第八届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、监事会会议召开情况

   1、监事会会议通知的时间和方式

   浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称 “公司”）第八届监事会第四次会
议通知于 2022 年 10 月 23 日以电子邮件方式送达各位监事。

   2、召开监事会会议的时间、地点和方式

   会议于 2022 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开。

   3、监事会会议出席情况

   本次会议应表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名；发出表决单 5 份，收到有
效表决单 5 份。

   4、监事会会议主持人

   会议监事会主席张伟先生主持。

   5、本次监事会会议的合法、合规性

   会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《浙江盾
安人工环境股份有限公司章程》的有关规定。

   二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《2022 年第三季度报告》。

   经审核，监事会认为公司 2022 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、
行政法规及公司章程的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司于 2022 年 10 月 27 日刊登于《中国证券报》、《证券时



                                    1
报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《2022 年第三季度报告》（公告编号：

2022-085）。

    表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    （二）审议通过《关于子公司为母公司提供担保的议案》。

    具体内容详见公司于 2022 年 10 月 27 日刊登于《中国证券报》、《证券时

报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于子公司为母公司提供担保的公告》

（公告编号：2022-086）。

    表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过《关于向全资子公司增加注册资本的议案》。

    具体内容详见公司于 2022 年 10 月 27 日刊登于《中国证券报》、《证券时

报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于向全资子公司增加注册资本的公告》

（公告编号：2022-087）。

    表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    （四）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》。

    经审核，监事会认为公司本次变更会计师事务所符合相关法律、法规和《公

司章程》的有关规定，公司变更会计师事务所的决策程序合法合规，不存在损害

公司和股东利益的情形，我们同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2022 年度财务审计机构。

    具体内容详见公司于 2022 年 10 月 27 日刊登于《中国证券报》、《证券时

报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公

告编号：2022-088）。

    表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件



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1、浙江盾安人工环境股份有限公司第八届监事会第四次会议决议。


特此公告。


                                     浙江盾安人工环境股份有限公司
                                               监 事 会
                                        二〇二二年十月二十七日




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