盾安环境：第八届董事会第四次会议决议公告2022-10-27
证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2022-090
浙江盾安人工环境股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知的时间和方式
浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议
通知于 2022 年 10 月 23 日以电子邮件方式送达各位董事。
2、召开董事会会议的时间、地点和方式
会议于 2022 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开。
3、董事会会议出席情况
本次会议应表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，发出表决单 9 份，收到有
效表决单 9 份。高级管理人员和监事列席本次会议。
4、董事会会议主持人
会议由董事长邓晓博先生主持。
5、本次董事会会议的合法、合规性
会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《浙江盾
安人工环境股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2022 年第三季度报告》。
具体内容详见公司于 2022 年 10 月 27 日刊登于《中国证券报》、《证券时
报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《2022 年第三季度报告》（公告编号：
2022-085）。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
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（二）审议通过《关于子公司为母公司提供担保的议案》。
具体内容详见公司于 2022 年 10 月 27 日刊登于《中国证券报》、《证券时
报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于子公司为母公司提供担保的公告》
（公告编号：2022-086）。
公司独立董事对上述议案发表了独立意见，具体内容详见公司于 2022 年 10
月 27 日刊登于巨潮资讯网上的《独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事
项的独立意见》。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于向全资子公司增加注册资本的议案》。
具体内容详见公司于 2022 年 10 月 27 日刊登于《中国证券报》、《证券时
报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于向全资子公司增加注册资本的公告》
（公告编号：2022-087）。
公司独立董事对上述议案发表了独立意见，具体内容详见公司于 2022 年 10
月 27 日刊登于巨潮资讯网上的《独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事
项的独立意见》。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（四）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》。
具体内容详见公司于 2022 年 10 月 27 日刊登于《中国证券报》、《证券时
报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公
告编号：2022-088）。
公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见公
司于 2022 年 10 月 27 日刊登于巨潮资讯网上的《独立董事关于第八届董事会第
四次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第八届董事会第四次会议
相关事项的独立意见》。
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表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》。
公司拟于 2022 年 11 月 14 日召开 2022 年第四次临时股东大会，具体内容详
见公司于 2022 年 10 月 27 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》和巨潮资讯网上的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》（公告
编号：2022-089）。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
三、备查文件
1、浙江盾安人工环境股份有限公司第八届董事会第四次会议决议。
2、浙江盾安人工环境股份有限公司独立董事关于第八届董事会第四次会议
相关事项的事前认可意见。
3、浙江盾安人工环境股份有限公司独立董事关于第八届董事会第四次会议
相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江盾安人工环境股份有限公司
董 事 会
二〇二二年十月二十七日
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