证券代码：002011          证券简称：盾安环境          公告编号：2022-102

               浙江盾安人工环境股份有限公司

            第八届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、监事会会议召开情况

   1、监事会会议通知的时间和方式

   浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称 “公司”）第八届监事会第五次会

议通知于 2022 年 12 月 15 日以电子邮件方式送达各位监事。

   2、召开监事会会议的时间、地点和方式

   会议于 2022 年 12 月 18 日以通讯表决方式召开。

   3、监事会会议出席情况

   本次会议应表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名；发出表决单 5 份，收到有

效表决单 5 份。

   4、监事会会议主持人

   会议监事会主席张伟先生主持。

   5、本次监事会会议的合法、合规性

   会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《浙江盾

安人工环境股份有限公司章程》的有关规定。

   二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于增设募集资金专项账户暨拟签订募集资金三方监管协

议的议案》。

    表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    （二）审议通过《关于子公司为母公司提供担保的议案》。

    具体内容详见公司于 2022 年 12 月 19 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于子公司为母公司提供担保的公告》（公告



                                     1
编号：2022-100）。

    表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    1、浙江盾安人工环境股份有限公司第八届监事会第五次会议决议。



   特此公告。


                                          浙江盾安人工环境股份有限公司
                                                     监 事 会
                                               二〇二二年十二月十九日




                                     2