浙江盾安人工环境股份有限公司
                      独立董事 2022 年度述职报告
                                      （李静）
各位股东及股东代表：
      大家好！
      本人作为浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独
立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》等法律、法规和《公司章程》及公司《独立董事工作制度》的规定和
要求，主动获悉公司的生产经营情况和财务情况，积极参加董事会，认真审议各
项议案，并针对相关议案发表了独立意见，促进公司长期稳定发展，现针对2022
年度本人履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
      一、出席会议情况及投票情况
      报告期内，公司共召开了 5 次股东大会（2021 年度股东大会、2022 年第一
次临时股东大会、2022 年第二次临时股东大会、2022 年第三次临时股东大会及
2022 年第四次临时股东大会），共召开董事会 10 次（含通讯表决），本人应参加
董事会 5 次，实际参加 5 次，认真审议议案，并以谨慎的态度行使表决权，维护
公司的整体利益和中小股东的利益，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项
认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。
独立董事   应参加董     亲自出      委托出   缺席      是否连续两次未      投票情况

    姓名   事会次数     席次数      席次数   次数       亲自出席会议    （投反对票次数）

    李静         5          5          0         0          否                 0

出席股东大会次数                                                                       3

      二、发表独立意见情况
序                                                                                 发表
           会议届次                                  发表事项
号                                                                                 意见

       第八届董事会第一
1           次会议              1、关于聘任公司经营管理人员的独立意见              同意
       2022 年 6 月 20 日


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                           1、 关于《2021 年度非公开发行 A 股股票预案（更
                               新稿）》的事前认可意见和独立意见
                           2、 关于《2021 年度非公开发行 A 股股票之募集资
                               金使用可行性分析报告（更新稿）》的事前认可
                               意见和独立意见
                           3、 关于《非公开发行股票涉及关联交易（更新稿）》
                               的事前认可意见和独立意见
     第八届董事会第二      4、 关于《非公开发行股票后摊薄即期回报及填补措
2        次会议                施（更新稿）》的事前认可意见和独立意见       同意
     2022 年 7 月 8 日     5、 关于《与珠海格力集团财务有限责任公司签订<
                               金融服务协议>暨关联交易》的事前认可意见和
                               独立意见
                           6、 关于《珠海格力集团财务有限责任公司的风险评
                               估报告》的独立意见
                           7、 关于《与珠海格力集团财务有限责任公司开展存
                               贷款等金融业务的风险处置预案》的独立意见
                           8、 关于《变更会计估计》的独立意见
                           1、 关于公司关联方资金占用及对外担保情况的专
                               项说明和独立意见
     第八届董事会第三
                           2、 关于公司开展商品期货套期保值业务的独立意
3         次会议                                                            同意
                               见
     2022 年 8 月 23 日
                           3、 关于公司开展外汇套期保值业务的独立意见
                           4、 关于终止公司事业合伙人计划的独立意见
                           1、 关于拟变更会计师事务所的事前认可意见和独
     第八届董事会第四
                               立意见
4         次会议                                                            同意
                           2、 关于子公司为母公司提供担保的独立意见
     2022 年 10 月 26 日
                           3、 关于向全资子公司增加注册资本的独立意见
     第八届董事会第五
5         次会议           1、关于子公司为母公司提供担保的独立意见         同意
     2022 年 12 月 18 日
    三、对公司进行现场检查的情况及保护投资者权益方面所做的其他工作
    1、主动关注公司经营动态，及时获悉重大事项进展
     2022年度，通过和公司其他董事、高级管人员的电话沟通、会晤，现场了
解情况、听取管理层汇报等多种方式，及时了解公司的生产经营情况和财务状况。
同时，密切关注外界媒体有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展
情况，有效地履行了独立董事职责。
    2、认真审阅议案相关材料，结合自身专业知识对议案做出独立判断
    相关工作开展过程中，本人严格按照有关法律、法规、《公司章程》的规定
履行职责，对于每次需董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，


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利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主
要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。
    3、积极关注公司信息披露工作，督促公司信息披露工作合法合规
    我们主动了解公司信息披露工作开展情况，促进公司规范开展信息披露工作，
即严格依照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等
法律法规的有关规定执行，维护公司股东的合法权益，保证披露信息的真实、准
确、完整、及时、公平。
    4、关注各专门委员会工作开展，严格履行相关职责
    本人作为公司董事会下设的战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、
审计委员会等专门委员会成员，严格履行各专门委员的职责，对相关事项提出意
见和建议，推动董事会各专门委员会有效发挥作用。
    5、加强自身学习，强化独立董事履职能力
    本人及时关注相关法律、法规的更新，通过加强自身学习，不断提高履职能
力，强化保护公司股东合法权益的能力，为公司的科学决策和风险防范提出意见
和建议。
     四、其他工作
    2022 年度，本人无提议召开董事会的情况、无提议聘用或解聘会计师事务
所的情况、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    2023 年度，本人将继续按照相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》
等对独立董事的规定和要求，一如既往的勤勉尽责，利用自己的专业知识和经验
为公司的内部控制、规范运作等方面提供更多建设性的建议，为董事会的决策提
供参考意见，加强与其他董事、监事以及管理层的沟通，积极有效地履行独立董
事的职责，维护中小股东的利益。

                                       浙江盾安人工环境股份有限公司

                                                      独立董事：李静
                                                    2023 年 4 月 22 日




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