证券代码：002011            证券简称：盾安环境            公告编号：2023-019

                浙江盾安人工环境股份有限公司
               第八届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、董事会会议召开情况

      1、董事会会议通知的时间和方式

      浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会
  议通知于 2023 年 4 月 10 日以电子邮件方式送达各位董事。

      2、召开董事会会议的时间、地点和方式

      会议于 2023 年 4 月 20 日以现场加通讯表决方式召开。

      3、董事会会议出席情况

      本次会议应表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名，发出表决单 8 份，收到
  有效表决单 8 份。高级管理人员和监事列席本次会议。

      4、董事会会议主持人

      会议由董事长邓晓博先生主持。

      5、本次董事会会议的合法、合规性

      会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《浙江
  盾安人工环境股份有限公司章程》的有关规定。


      二、董事会会议审议情况

      （一）审议通过《2022 年度总裁工作报告》。

      表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

      （二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》。

      具体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日刊登于巨潮资讯网上的《2022 年度

  董事会工作报告》。



                                       1
    表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过《2022 年度财务决算报告》。

    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日刊登于《证券时报》、《证券日

报》和巨潮资讯网上的《2022 年度财务决算报告》（公告编号：2023-007）。

    表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    （四）审议通过《2022 年度利润分配预案》。

    公司董事会制定的 2022 年度利润分配方案为：公司 2022 年度不进行利润

分配，也不进行资本公积金转增股本，该分配方案符合《公司法》、《公司章

程》等相关规定。

    公司独立董事对上述议案发表了独立意见，具体内容详见公司于 2023 年 4

月 22 日刊登于巨潮资讯网上的《独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事

项的独立意见》。

    表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    （五）审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》。

    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日刊登于巨潮资讯网上的《2022 年度

内部控制自我评价报告》。

    公司独立董事对上述议案发表了独立意见，具体内容详见公司于 2023 年 4

月 22 日刊登于巨潮资讯网上的《独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事

项的独立意见》。

    表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    （六）审议通过《2022 年年度报告及摘要》。

    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日刊登于《证券时报》、《证券日



                                     2
报》和巨潮资讯网上的《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）及同

日刊登于巨潮资讯网上的《2022 年年度报告》。

    表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    （七）审议通过《2023 年第一季度报告》。

    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日刊登于《证券时报》、《证券日

报》和巨潮资讯网上的《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-009）。

    表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    （八）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》。

    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日刊登于《证券时报》、《证券日

报》和巨潮资讯网上的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：

2023-010）。

    公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见

公司于 2023 年 4 月 22 日刊登于巨潮资讯网上的《独立董事关于第八届董事会

第六次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第八届董事会第六次会

议相关事项的独立意见》。

    表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    （九）审议通过《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》。

    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日刊登于《证券时报》、《证券日

报》和巨潮资讯网上的《关于补选公司第八届董事会非独立董事的公告》（公

告编号：2023-011）。

    公司独立董事对上述议案发表了独立意见，具体内容详见公司于 2023 年 4

月 22 日刊登于巨潮资讯网上的《独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事

项的独立意见》。



                                     3
    表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    （十）审议通过《关于确定 2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议

案》。

    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日刊登于巨潮资讯网上的《2022 年年

度报告》披露的 2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的情况。

    公司独立董事对上述议案发表了独立意见，具体内容详见公司于 2023 年 4

月 22 日刊登于巨潮资讯网上的《独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事

项的独立意见》。

    表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    （十一）审议通过《关于控股子公司为母公司提供担保的议案》。

    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日刊登于《证券时报》、《证券日

报》和巨潮资讯网上的《关于控股子公司为母公司提供担保的公告》（公告编

号：2023-012）。

    表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    （十二）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。

    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日刊登于《证券时报》、《证券日

报》和巨潮资讯网上的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-

013）。

    表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    （十三）审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》。

    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日刊登于《证券时报》、《证券日



                                     4
报》和巨潮资讯网上的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编

号：2023-014）。

    公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见

公司于 2023 年 4 月 22 日刊登于巨潮资讯网上的《独立董事关于第八届董事会

第六次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第八届董事会第六次会

议相关事项的独立意见》。

    此项议案涉及关联交易，因此关联董事邓晓博、谭建明、李刚飞、李建军

回避表决，由其他 4 名非关联董事进行表决。

    表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    （十四）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议

案》。

    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日刊登于《证券时报》、《证券日

报》和巨潮资讯网上的《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公

告》（公告编号：2023-015）。

    表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    （十五）审议通过《关于 2022 年度计提信用减值准备、资产减值准备的议

案》。

    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日刊登于《证券时报》、《证券日

报》和巨潮资讯网上的《关于 2022 年度计提信用减值准备、资产减值准备的公

告》（公告编号：2023-016）。

    表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    （十六）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日刊登于巨潮资讯网上的《浙江盾安



                                     5
人工环境股份有限公司章程》及《浙江盾安人工环境股份有限公司<公司章程>

修订对照表》。

    表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    （十七）审议通过《关于与珠海格力集团财务有限责任公司签订<金融服

务协议>暨关联交易的议案》。

    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日刊登于《证券时报》、《证券日

报》和巨潮资讯网上的《关于与珠海格力集团财务有限责任公司签订<金融服务

协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2023-017）。

    公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见

公司于 2023 年 4 月 22 日刊登于巨潮资讯网上的《独立董事关于第八届董事会

第六次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第八届董事会第六次会

议相关事项的独立意见》。

    此项议案涉及关联交易，因此关联董事邓晓博、谭建明、李刚飞、李建军

回避表决，由其他 4 名非关联董事进行表决。

    表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    （十八）审议通过《关于珠海格力集团财务有限责任公司的风险评估报

告》。

    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日刊登于巨潮资讯网上的《关于珠海

格力集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

    公司独立董事对上述议案发表了独立意见，具体内容详见公司于 2023 年 4

月 22 日刊登于巨潮资讯网上的《独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事

项的独立意见》。

    此项议案涉及关联交易，因此关联董事邓晓博、谭建明、李刚飞、李建军




                                     6
回避表决，由其他 4 名非关联董事进行表决。

    表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    （十九）审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

的议案》。

    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日刊登于巨潮资讯网上的《关于募集

资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

    表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    （二十）审议通过《关于召开 2022 年度股东大会的议案》。

    公司拟于 2023 年 5 月 15 日召开 2022 年度股东大会，具体内容详见公司

于 2023 年 4 月 22 日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的

《关于召开 2022 年度股东大会的通知》（公告编号：2023-018）。

    表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

   三、备查文件

    1、浙江盾安人工环境股份有限公司第八届董事会第六次会议决议。



   特此公告。


                                       浙江盾安人工环境股份有限公司
                                                  董事会
                                          二〇二三年四月二十二日




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