浙江盾安人工环境股份有限公司
                    2022 年度董事会工作报告

    2022 年，浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券
法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》和《浙江盾
安人工环境股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律法规及
公司相关制度的规定，严格履行董事会职责，本着对全体股东负责的态度，积极
有效地行使董事会职权，勤勉尽责地开展董事会各项工作，认真贯彻落实股东大
会的各项决议，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将公司 2022 年工作情
况汇报如下：

       一、2022 年公司经营管理情况
   2022 年，全球能源紧张，大宗商品价格高位震荡；我国全年 GDP 增速为 3.0%，
房地产数据持续走弱，家用空调市场增长受限。面对复杂严峻的国内外形势，公
司在董事会的正确领导下，通过总裁班子和全体员工的共同努力，携手奋进，始
终坚持“全员经营、专业专注、瘦身健体、提质增效”的经营方针，打造“以客户为
中心、技品领先、成本领先”的核心竞争力，在业务、机构和人员瘦身基础上，
逐步进入健体阶段，通过增投资、促保障、调结构，使公司逐渐迈入良性发展轨
道。
   报告期内，公司实现营业收入 101.44 亿元，同比增长 3.12%，实现归属于上
市公司股东的净利润 8.39 亿元，同比增长 106.98%，归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润 4.61 亿元，同比增长 21.48%。
   二、2022 年重点经营工作情况
   1、以战略为牵引，实现可持续发展
   围绕战略目标，公司继续贯彻 “专业、专心、专注”，“做实、做精、做强”的
精神，围绕核心主业、强优去劣，集中资源推进制冷配件、制冷设备、换热器和
新能源汽车热管理四大业务板块发展，巩固公司制冷配件行业龙头地位，提升战
略板块市场份额。在公司经营方针的指引下，持续滚动刷新战略规划，继而进行
战略解码，将绩效目标和关键任务逐层分解到各业务单元、各部门、各岗位，明
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确行动计划，通过推进全面预算和绩效管理实现战略目标。公司坚持“销售是龙
头，预算是基础，技品是保障，规则是人心”的方向，掌握竞争态势，把握战略
方向，助力行业绿色高效发展。
   2、以客户为导向，深化市场细分
   公司坚持优化客户需求管理，深化客户关系，提升市场竞争力。通过梳理调
整全球客户机型，并对客户机型、编码进行强制分布，结合客户需求，明确新产
品开发计划，推进联合开发工作，实现战略合作。依托 IPD 的设计理念，充分了
解并掌握客户需求，以解决客户业务痛点为方向，以样品和订单管理为载体，以
提升响应速度为目标，解决客户问题，提升客户的满意度。积极推进销售队伍建
设，推行“技术+营销”管理新模式，普及销售人员技术知识，提升销售人员营销
能力，实现重点业务稳步发展，市场份额快速提升。
   公司不断细分市场，推进商用、外贸等领域，围绕重点客户与重点产品，深
化行业布局，打造差异化竞争优势，为客户提供高效、智能的关键部件及系统解
决方案。公司依托泰国、日本、韩国公司等海外平台，发挥国际化技术、制造、
销售、服务优势，重点客户取得突破，海外市场份额持续提升。
   3、以技品及成本领先为目标，提升运营效率
   公司持续提升精益管理水平、工艺、装备水平，搭建流程架构，实施流程优
化再造，建设高效的运营管理系统，并持续推进知识平台建设。进一步健全和完
善公司质量管理体系，制定精确的年度质量保障工作计划并严格执行。公司以梳
理流程架构和制度为基础，以信息化为手段，推进销售、采购、库存等关键任务
高效发展，实现以“保交付、降库存、减损失”的项目目标，提升市场预测准确性
及运营计划精准度。公司实行精准计划排产，减少待料浪费、库存浪费；实行精
细化管理，通过自动化设备投入，优化工艺水平，提高生产效率，降低料工费成
本；实行规模化生产，充分释放产能，提高设备使用效率，降低单位固定成本。
   4、优化人力资源配置，提升管理效能
   公司以人为本，加大人力资源投入。推进“三鹰”建设，通过“雏鹰”、“精鹰”、
“雄鹰”分阶段进行人才培养；重点引进技术领军人物，强化核心技术团队建设；
以外部技能等级评价为契机，提升技师队伍的能力建设；加大一线员工培训力度，
加强班组建设，优化生产组织设置和岗位要求，提高一线员工素质。公司优化以

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奋斗者为本的价值评价和分配机制，以绩效为基点，通过组织绩效的层层分解，
结合人才综合评价与盘点，优化组织结构；持续开展免费就餐、宿舍改造、工时
管理、互助提升、党工建设等多项活动，形成阳光、发展、共享的组织氛围，让
员工拥有更多归属感和获得感。
   5、坚持全员经营理念，持续完善激励机制
   公司积极倡导全员经营的管理理念，确立以奋斗者为本、“多打粮食多分粮”
的理念，坚定不移地推进划小单元变革，分客户、分区域、分产品独立经营、独
立核算、独立考核。进一步深入超目标激励管理理念，优化规则，清晰责任，明
确责权利。在各业务单元推进超目标激励管理的基础上，技术、质量、设备等职
能部门也逐步实施个性化激励方案，调动员工主观能动性；以经营思维和价值导
向为核心修订各项制度，完善各项流程，提升全员的经营管理理念。
   三、董事会日常工作情况
   1、董事会召开情况
   2022 年度，公司董事会严格按照中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规
则及《公司章程》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进
行审议和决策，共召开董事会会议 10 次，具体情况如下：
   （1）2022 年 4 月 6 日，公司召开第七届董事会第十九次会议，审议并通过
了《2021 年度总裁工作报告》《2021 年度董事会工作报告》《2021 年度财务决
算报告》《2021 年度利润分配预案》《2021 年度内部控制自我评价报告》《2021
年年度报告及摘要》《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》《关于授权董事会
处置海螺型材股权的议案》《关于确定 2021 年度董事、监事和高级管理人员薪
酬的议案》《关于 2021 年度计提信用减值准备、资产减值准备、补计对外担保
损失及核销资产的议案》《关于为子公司提供担保的议案》《关于为全资子公司
提供业务合同履约担保的议案》《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之
一的议案》 关于对 2021 年度部分日常关联交易金额超出预计进行确认的议案》
《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》《关于召开 2021 年度股东大会的议
案》。
   （2）2022 年 4 月 27 日，公司召开第七届董事会第二十次会议，审议并通过
了《2022 年第一季度报告》。

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   （3）2022 年 5 月 15 日，公司召开第七届董事会第二十一次会议，审议并通
过了《关于聘任副总裁、董事会秘书的议案》。
   （4）2022 年 6 月 2 日，公司召开第七届董事会第二十二次会议，审议并通
过了《关于董事会提前换届选举非独立董事的议案》《关于董事会提前换届选举
独立董事的议案》《关于新增关联方及增加日常关联交易预计的议案》《关于召
开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。
   （5）2022 年 6 月 9 日，公司召开第七届董事会第二十三次会议，审议并通
过了《关于取消<关于董事会提前换届选举独立董事的议案>及其子议案的议案》
《关于董事会提前换届选举独立董事的议案（新）》。
   （6）2022 年 6 月 20 日，公司召开第八届董事会第一次会议，审议并通过了
《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》《关于选举公司第八届董事会专门
委员会的议案》《关于聘任公司经营管理人员的议案》《关于聘任公司内部审计
负责人及证券事务代表的议案》。
   （7）2022 年 7 月 8 日，公司召开第八届董事会第二次会议，审议并通过了
《关于<2021 年度非公开发行 A 股股票预案（更新稿）>的议案》《关于<2021 年
度非公开发行 A 股股票之募集资金使用可行性分析报告（更新稿）>的议案》《关
于<非公开发行股票涉及关联交易（更新稿）>的议案》《关于公司非公开发行股
票摊薄即期回报及填补措施的议案（更新稿）》《关于提请股东大会授权董事会
或董事会授权人士办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》《关于与珠
海格力集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》《关于珠
海格力集团财务有限责任公司的风险评估报告的议案》《关于与珠海格力集团财
务有限责任公司开展存贷款等金融业务的风险处置预案的议案》《关于变更会计
估计的议案》《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。
   （8）2022 年 8 月 23 日，公司召开第八届董事会第三次会议，审议并通过了
《2022 年半年度报告全文及摘要》《关于开展商品期货套期保值业务的议案》
《关于开展外汇套期保值业务的议案》 关于终止公司事业合伙人计划的议案》。
   （9）2022 年 10 月 26 日，公司召开第八届董事会第四次会议，审议并通过
了《2022 年第三季度报告》《关于子公司为母公司提供担保的议案》《关于向全



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资子公司增加注册资本的议案》《关于拟变更会计师事务所的议案》《关于召开
2022 年第四次临时股东大会的议案》。
   （10）2022 年 12 月 18 日，公司召开第八届董事会第五次会议，审议并通过
了《关于增设募集资金专项账户暨拟签订募集资金三方监管协议的议案》《关于
子公司为母公司提供担保的议案》。
   2、独立董事履职情况
   公司独立董事密切关注公司经营及发展情况，按时审阅公司发布的公告，及
时提示风险。独立董事利用自身的专业知识，从独立角度为公司经营发展提出专
业意见和建议，增强董事会决策的科学性，并对报告期内公司的重大事项出具了
审慎、公正的独立意见，切实维护了全体股东尤其是中小股东的利益。
   3、董事会对股东大会决议的执行情况
   2022 年度，公司董事会严格按照《公司章程》及《股东大会议事规则》的规
定召集、召开股东大会，报告期内共召开 5 次股东大会会议，其中年度股东大会
1 次，临时股东大会 4 次，会议的召集、召开均合法合规。公司董事会严格按照
股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，维护了全体股东
的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。
    四、公司未来发展的展望
   2023 年，公司将继续坚持“全员经营、专业专注、瘦身健体、提质增效”的十
六字方针，通过强化核心竞争力，持续推进关键工作，提升市场占有率。
   1、 坚定战略方向
    围绕战略目标，持续推进制冷配件、制冷设备、换热器、新能源汽车热管理
四大业务板块协同发展，巩固公司制冷配件行业龙头地位，实现“制冷配件稳健
发展、制冷设备稳中有升、换热器业务持续增长、热管理业务快速突破”的良好
发展态势。
   2、 着重发展热管理业务
    加快推进公司新能源汽车热管理基地建设，以保障业务的快速增长；对公司
热管理大口径电子膨胀阀等核心产品进行技术持续升级，打造产品核心竞争力；
持续渗透客户市场，优化营销策略和客户服务，实现市场份额提升。
   3、 持续落实技术领先

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    在技术方面，加大人、财、物的投入，推进技术激励项目的有效开展、专利
保护的系统建设，不断推进产品的技术升级、新品的开发应用，通过技术领先，
强化公司产品核心竞争力。
   4、 推进品质领先工作
    坚持品质第一的产品理念，加强全流程质量管理，树立全员质量意识，推进
公司产品品质管理更上一台阶。进一步深化质量军令状变革、不断推进零缺陷工
程、实施 PONC 的品质管理等。
   5、 持续深化“多打粮食多分粮”机制
    坚持划小单元项目推进，不断深化各产线、营销、技术和各职能条线的激励
方案，保证全员经营理念的进一步深入。完善公司长效激励机制，吸引和留住优
秀人才，充分调动员工的积极性。


    2023 年董事会还将持续根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运营和
治理水平；严格按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信
息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠
道加强与投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息；强化自
愿性信息披露，及时、真实、准确、完整、充分、公平地披露信息，进一步提高
信息披露的主动性、针对性、有效性，切实维护投资者的参与权，保护投资者的
合法权益，树立公司良好的资本市场形象。
    2023 年，公司董事会将团结全体员工保持战略定力，竭尽全力、做到极致，
共创企业发展新辉煌！

                                          浙江盾安人工环境股份有限公司

                                                     董事会

                                              二〇二三年四月二十二日




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