中航工业机电系统股份有限公司独立董事
              关于增补董事候选人及聘任公司总经理的
                                 独立意见

       根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，我们作为中航工业机电系
统股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，对公司董事会增补
董事候选人及聘任总经理发表意见如下：

    一、本次公司增补董事候选人及聘任总经理程序符合《公司法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和
《公司章程》等规范性文件的规定。

       二、经核查，拟增补、聘任人员的教育背景、工作经历符合职务要求，且未发
现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任董事、高级管理人员的情况，不存在
被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监
会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行
人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    三、我们同意增补张昆辉先生、纪瑞东先生、王建刚先生、陈远明先生、周春
华女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，并同意聘任李兵先生为公司总经
理。




独立董事：刘学军、张国华、景旭




                                                         2018 年 9 月 18 日