证券代码：002013            股票简称：中航机电           公告编号：2018-047




             关于召开中航工业机电系统股份有限公司

                2018 年第一次临时股东大会的通知

      本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



     中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十
次会议决定召开公司2018年第一次临时股东大会，详见公司2018年9月19日披露
的第六届董事会第二十次会议决议公告（公告编号：2018-044）。现将有关事项
公告如下：


     一、召开会议基本情况：
     （一）股东大会届次：
     中航工业机电系统股份有限公司2018年第一次临时股东大会（以下简称“会
议”）。
      （二）会议召集人：
     会议由公司董事会召集，公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于
召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
     （三）会议召开的合法、合规性：
     公司董事会认为：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的有关规定。
     （四）会议召开的日期、时间：
     现场会议召开时间：2018 年 10 月 9 日（星期二）下午 14:30。
     网络投票时间：2018 年 10 月 8 日至 2018 年 10 月 9 日。其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 10 月 9 日上午 9:30 至
11:30，下午 13:00 至 15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2018 年 10
月 8 日下午 15:00 至 2018 年 10 月 9 日下午 15:00 期间的任意时间。

                                      1
    （五）会议召开方式：
    本次股东大会采取现场表决及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同
一表决权只能选择现场或者网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的
以第一次有效投票结果为准。
    （六）股权登记日：2018 年 9 月 26 日（星期三）
    （七）会议出席对象：
    1、 截止股权登记日 2018 年 9 月 26 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必为本公司股东。
    2、 本公司董事、监事和高级管理人员，以及董事、监事候选人。
    3、 本公司聘请的律师。
    （八）会议地点：北京市朝阳区三元桥曙光西里甲 5 号院公司七楼会议室


    二、会议审议事项
    1、《关于增补公司董事候选人的议案》
    1.1 增补张昆辉先生为公司第六届董事会非独立董事；
    1.2 增补纪瑞东先生为公司第六届董事会非独立董事；
    1.3 增补王建刚先生为公司第六届董事会非独立董事；
    1.4 增补陈远明先生为公司第六届董事会非独立董事；
    1.5 增补周春华女士为公司第六届董事会非独立董事。
    以上非独立董事采用累积投票方式选举。
    2、《关于增补公司监事候选人的议案》
    2.1 增补余枫先生为公司第六届董事会非职工代表监事；
    2.2 增补武兴全先生为公司第六届董事会非职工代表监事；
    2.3 增补王学柏先生为公司第六届董事会非职工代表监事；
    以上监事采用累积投票方式选举。
    上述议案的具体内容详见 2018 年 9 月 19 日在中国证监会指定中小板信息披

                                     2
露媒体上披露的公司《第六届董事会第二十次会议决议公告》和《第六届监事会
第十二次会议决议公告》。


    三、会议登记办法
    （一）登记方式：股东可以亲自到公司证券事务部办理登记，也可以用信
函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
    1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券帐户卡、持
股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、
证券帐户卡、持股凭证。
    2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表
人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效
身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户
卡、持股凭证。
    3、上述登记资料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人
股东登记材料复印件须加盖公章。
    （二）登记时间：2018年10月8日9:30-15:00。
    （三）登记地点：公司证券事务部。


    三、参与网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。


    四、其他事项
    1、会议联系方式
    联系地址：北京市朝阳区三元桥曙光西里甲 5 号院
    邮编：100028
    联系人：张政
    电话：010-58354876
    传真：010-58354848
    电子邮箱：avicem@avic.com


                                     3
    2、会议费用：本次股东大会与会股东或代理人食宿及交通费自理。


    五、备查文件
    提议召开本次股东大会的第六届董事会第二十次会议决议



    附件 1：参加网络投票的具体操作流程

    附件 2：中航工业机电系统股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会授权
委托书




                                      中航工业机电系统股份有限公司董事会

                                               2018 年 9 月 18 日




                                  4
附件 1：


                        参加网络投票的具体操作流程


    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：362013
    2、投票简称：中航投票
    3、议案设置及意见表决
     （1）议案设置
                     表1   股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号                                   议案                 议案编码
 议案1       《关于增补公司董事候选人的议案》
 议案1.1     增补张昆辉先生为公司第六届董事会非独立董事；         1.01
 议案1.2     增补纪瑞东先生为公司第六届董事会非独立董事；         1.02
 议案1.3     增补王建刚先生为公司第六届董事会非独立董事；         1.03
 议案1.4     增补陈远明先生为公司第六届董事会非独立董事；         1.04
 议案1.5     增补周春华女士为公司第六届董事会非独立董事；         1.05
  议案2      《关于增补公司监事候选人的议案》
 议案2.1     增补余枫先生为公司第六届监事会非职工代表监事；       2.01
 议案2.2     增补武兴全先生为公司第六届监事会非职工代表监事；     2.02
 议案2.3     增补王学柏先生为公司第六届监事会非职工代表监事       2.03
    （2）对于逐项表决的议案，如议案一中有多个需表决的子议案，1.01 元代
表议案一中子议案 1.1，1.02 元代表议案一中子议案 1.2，依此类推。每一议
案应以相应的价格分别申报。
    （3）本次会议所审议的议案 1 采用累积投票制投票，股东持有的选举非独
立董事的总票数，为其持有的股数与 5 的乘积。股东可以将票数分散投给多位非
独立董事候选人，也可以全部投给一位候选人，但总数不得超过其持有的股数与
5 的乘积。股东持有的选举监事的总票数，为其持有的股数与 3 的乘积。股东可
以将票数分散投给 3 位监事候选人，也可以全部投给一位候选人，但总数不得超
过其持有的股数与 3 的乘积。

                                       5
     采用累积投票制的议案表决意见对应“委托数量”如下：
          表2    累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
    投给候选人的选举票数                              填报
        选举非独立董事            股东所代表的有表决权的股份总数×5
      选举非职工代表监事          股东所代表的有表决权的股份总数×3
          合    计                   不超过该股东拥有的选举票数

    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。


   二、通过深交所交易系统投票的程序
   1、 投票时间：2018年10月9日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
   2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年10月8日（现场股东大会召开前
一日）下午3:00，结束时间为2018年10月9日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                     6
附件 2：



 中航工业机电系统股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会

                          授 权 委 托 书
委托人                       营业执照号（或身份证号）
持有股数                     股东代码：
代理人                       代理人身份证号码
委托时间                     股东联系方式
授权事项
表决内容
                                                            同意

1、《关于增补公司董事候选人的议案》

1.1 增补张昆辉先生为公司第六届董事会非独立董事

1.2 增补纪瑞东先生为公司第六届董事会非独立董事

1.3 增补王建刚先生为公司第六届董事会非独立董事

1.4 增补陈远明先生为公司第六届董事会非独立董事

1.5 增补周春华女士为公司第六届董事会非独立董事

2、《关于增补公司监事候选人的议案》

2.1 增补余枫先生为公司第六届监事会非职工代表监事

2.2 增补武兴全先生为公司第六届监事会非职工代表监事

2.3 增补王学柏先生为公司第六届监事会非职工代表监事

注：1、请在议案的相应表决栏内填写有效表决票数。
    2、如委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按照自己的意愿进行
表决。
股东（签名）：
单位（盖章）：




                                  7