证券代码：002013             证券简称：中航机电        公告编号：2018-060



                   中航工业机电系统股份有限公司
            第六届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 14
日向全体董事以电子邮件方式发出召开公司第六届董事会第二十三次会议（以下
简称“会议”）的通知，会议于 2018 年 11 月 20 日以通讯表决方式召开。本次
会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。本次会议的召开和表决
程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况

    1、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于提请公司召开2018
年第二次临时股东大会的议案》。

    公司董事会同意于 2018 年 12 月 6 日在公司八楼会议室召开 2018 年第二
次临时股东大会，审议《关于调整股权托管事项暨关联交易的议案》。
    《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的通知》详见公司于 2018 年
11 月 21 日在中国证监会指定中小板信息披露媒体上发布的公告。


    特此公告。




                                   中航工业机电系统股份有限公司董事会
                                             2018 年 11 月 20 日