证券代码：002013            股票简称：中航机电           公告编号：2018-061




            关于召开中航工业机电系统股份有限公司

                 2018 年第二次临时股东大会的通知

      本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



     中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十
三次会议决定召开公司2018年第二次临时股东大会，详见公司2018年11月21日披
露的第六届董事会第二十三次会议决议公告（公告编号：2018-060）。现将有关
事项公告如下：


     一、召开会议基本情况：
     （一）股东大会届次：
     中航工业机电系统股份有限公司2018年第二次临时股东大会（以下简称“会
议”）。
      （二）会议召集人：
     会议由公司董事会召集，公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关
于提请公司召开2018年第二次临时股东大会的议案》。
     （三）会议召开的合法、合规性：
     公司董事会认为：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的有关规定。
     （四）会议召开的日期、时间：
     现场会议召开时间：2018 年 12 月 6 日（星期四）下午 14:30。
     网络投票时间：2018 年 12 月 5 日至 2018 年 12 月 6 日。其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 12 月 6 日上午 9:30 至
11:30，下午 13:00 至 15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2018 年 12
月 5 日下午 15:00 至 2018 年 12 月 6 日下午 15:00 期间的任意时间。

                                      1
    （五）会议召开方式：
    本次股东大会采取现场表决及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同
一表决权只能选择现场或者网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的
以第一次有效投票结果为准。
    （六）股权登记日：2018 年 11 月 29 日（星期四）
    （七）会议出席对象：
    1、 截止股权登记日 2018 年 11 月 29 日下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权
出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必为本公司股东。
    2、 本公司董事、监事和高级管理人员。
    3、 本公司聘请的律师。
    （八）会议地点：北京市朝阳区三元桥曙光西里甲 5 号院公司八楼会议室


    二、会议审议事项
    《关于调整股权托管事项暨关联交易的议案》
    上述议案的具体内容详见 2018 年 10 月 10 日在中国证监会指定中小板信息
披露媒体上披露的公司《关于调整股权托管事项暨关联交易的公告》（2018-054）。


    三、会议登记办法
    （一）登记方式：股东可以亲自到公司证券事务部办理登记，也可以用信
函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
    1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券帐户卡、持
股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、
证券帐户卡、持股凭证。
    2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表
人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效
身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户

                                    2
卡、持股凭证。
    3、上述登记资料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人
股东登记材料复印件须加盖公章。
    （二）登记时间：2018年12月5日9:30-15:00。
    （三）登记地点：公司证券事务部。


    三、参与网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。


    四、其他事项
    1、会议联系方式
    联系地址：北京市朝阳区三元桥曙光西里甲 5 号院
    邮编：100028
    联系人：李静
    电话：010-58354876
    传真：010-58354848
    电子邮箱：avicem@avic.com
    2、会议费用：本次股东大会与会股东或代理人食宿及交通费自理。


    五、备查文件
    提议召开本次股东大会的第六届董事会第二十三次会议决议



    附件 1：参加网络投票的具体操作流程

    附件 2：中航工业机电系统股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会授权
            委托书



                                         中航工业机电系统股份有限公司董事会

                                                 2018 年 11 月 20 日


                                     3
附件 1：
                        参加网络投票的具体操作流程


    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：362013
    2、投票简称：中航投票
    3、议案设置及意见表决
     （1）议案设置
                     表1   股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号                                   议案                  议案编码
 议案1       《关于调整股权托管事项暨关联交易的议案》                1.00
     （2）填报表决意见或选举票数
     上述议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权，在“委托
数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。


    二、通过深交所交易系统投票的程序
   1、 投票时间：2018年12月6日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
   2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月5日（现场股东大会召开前
一日）下午15:00，结束时间为2018年12月6日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件 2：



 中航工业机电系统股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会

                         授 权 委 托 书


委托人                       营业执照号（或身份证号）
持有股数                     股东代码：
代理人                       代理人身份证号码
委托时间                     股东联系方式
授权事项
表决内容                                                         同意

1、《关于调整股权托管事项暨关联交易的议案》

注：1、请在议案的相应表决栏内填写有效表决票数。
    2、如委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按照自己的意愿进行
表决。




股东（签名）：                                  单位（盖章）：




代理人（签名）：




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