证券代码：002013           证券简称：中航机电             公告编号：2018-062



                   中航工业机电系统股份有限公司
               2018 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示

    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。


    一、会议召开和出席情况

    1、现场会议召开时间：2018 年 12 月 6 日下午 14:30。
    2、网络投票时间为：2018 年 12 月 5 日至 2018 年 12 月 6 日。
    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年
12 月 6 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2018 年 12 月 5 日下午 15:00 至 2018 年 12 月 6 日
下午 15:00 期间的任意时间。
    3、现场会议召开地点：北京市朝阳区三元桥曙光西里甲 5 号院公司 8 楼会
议室。
    4、会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式 。
    5、会议召集人：公司董事会。
    6、会议主持人：公司董事长张昆辉先生主持。
    7、会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》、《深圳证券
交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
    8、会议出席情况：
    （1）通过现场和网络投票的股东 102 人，代表股份 1,809,221,820 股，占上
市公司总股份的 50.1359％。
    其中，现场出席的股东为 1 人，系关联股东中航机载系统有限公司，该股东
履行了回避义务，未参与表决。
    通过网络投票的股东 101 人，代表股份 452,592,821 股，占上市公司总股份
的 12.5419％。
    （2）中小股东出席的总体情况：
    通过网络投票的中小股东 101 人，代表股份 452,592,821 股，占公司股份总
数 12.5419％。
    公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，见证律师列席了本
次股东大会。


    二、议案的审议和表决情况
    本次股东大会审议通过了以下议案：
    审议通过《关于调整股权托管事项暨关联交易的议案》

总表决情况：
    同意 452,592,721 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999779％；反对
100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000221％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 452,592,721 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999779％；反对
100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000221％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


    三、 律师出具的法律意见

    本次股东大会聘请了北京市嘉源律师事务所的颜羽律师、贡嘉文律师进行现
场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召
开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；召集人及出席会议人员的资
格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通
过的决议合法、有效。
四、 备查文件

1. 北京市嘉源律师事务所出具的《关于中航工业机电系统股份有限公司
     2018 年第二次临时股东大会的法律意见书》
2. 《托管协议之补充协议》


特此公告。




                               中航工业机电系统股份有限公司董事会

                                        2018 年 12 月 6 日