证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2019-005
中航工业机电系统股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、 会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2019 年 1 月 21 日上午 10:30。
2、网络投票时间为：2019 年 1 月 20 日至 2019 年 1 月 21 日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 1
月 21 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2019 年 1 月 20 日下午 15:00 至 2018 年 1 月 21 日下
午 15:00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：北京市朝阳区三元桥曙光西里甲 5 号院公司八楼会
议室。
4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：公司董事长张昆辉先生。
7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证
券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
8、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 35 人，代表股份 1,991,797,970 股，占上市公司
1
总股份的 55.1954％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 1,858,276,715 股，占上市公司
总股份的 51.4953％。
通过网络投票的股东 32 人，代表股份 133,521,255 股，占上市公司总股份的
3.7001％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 32 人，代表股份 133,521,255 股，占上市公司总
股份的 3.7001％。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0％。
通过网络投票的股东 32 人，代表股份 133,521,255 股，占上市公司总股份的
3.7001％。
9、公司董事、监事、部分高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次股东
大会现场会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于修订公司章程的议案》
总表决结果为：同意 1,991,797,970 股，占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的 100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的 0％。
2、逐项审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》，具体情
况如下：
（1）审议通过“回购股份的目的、用途”
总表决结果为：同意 1,991,797,970 股，占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的 100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的 0％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为，同意 133,521,255 股，占出
席会议的中小投资者所持有效表决权股份的 100％；反对 0 股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
2
占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0％。
（2）审议通过“回购股份的方式”
总表决结果为：同意 1,991,797,970 股，占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的 100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的 0％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为，同意 133,521,255 股，占出
席会议的中小投资者所持有效表决权股份的 100％；反对 0 股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0％。
（3）审议通过“回购股份的价格区间、定价原则”
总表决结果为：同意 1,991,797,970 股，占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的 100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的 0％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为，同意 133,521,255 股，占出
席会议的中小投资者所持有效表决权股份的 100％；反对 0 股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0％。
（4）审议通过“拟用于回购的资金总额和资金来源”
总表决结果为：同意 1,991,797,970 股，占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的 100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的 0％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为，同意 133,521,255 股，占出
席会议的中小投资者所持有效表决权股份的 100％；反对 0 股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0％。
（5）审议通过“拟回购股份的种类、数量和占总股本的比例”
总表决结果为：同意 1,991,797,970 股，占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的 100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0％；
3
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的 0％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为，同意 133,521,255 股，占出
席会议的中小投资者所持有效表决权股份的 100％；反对 0 股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0％。
（6）审议通过“回购股份的实施期限”
总表决结果为：同意 1,991,797,970 股，占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的 100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的 0％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为，同意 133,521,255 股，占出
席会议的中小投资者所持有效表决权股份的 100％；反对 0 股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0％。
（7）审议通过“回购股份决议的有效期”
总表决结果为：同意 1,991,797,970 股，占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的 100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的 0％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为，同意 133,521,255 股，占出
席会议的中小投资者所持有效表决权股份的 100％；反对 0 股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0％。
3、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理回购公司股份相关事
宜的议案》
总表决结果为：同意 1,991,797,970 股，占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的 100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的 0％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为，同意 133,521,255 股，占出
4
席会议的中小投资者所持有效表决权股份的 100％；反对 0 股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会聘请了北京市嘉源律师事务所的律师进行现场见证，并出具法
律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和
出席会议人员的资格及表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和
公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、中航工业机电系统股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议
2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于中航工业机电系统股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司董事会
2019 年 1 月 21 日
5
