证券代码：002013              股票简称：中航机电              公告编号：2019-007



                    中航工业机电系统股份有限公司
               第六届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    中航工业机电系统股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第二十六次会议

于 2019 年 1 月 24 日以邮件形式发出会议通知，并于 2019 年 1 月 30 日以通讯表决

方式召开。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次会议的通知、召开以及

参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

    会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修订<公司关于以集

中竞价交易方式回购公司股份的预案>的议案》。《关于以集中竞价交易方式回购

公司股份的预案（修订稿）》披露在 2019 年 1 月 31 日的巨潮资讯网。

    具体修订后的内容是：本次拟用于回购股份的资金总额不低于人民币 1.5 亿元

（含）且不超过人民币 3 亿元（含），其中用于员工持股计划或者股权激励的资金总额
不低于 0.75 亿元（含）且不超过 1.5 亿元（含），用于转换公司发行的可转换为股票的

公司债券的资金总额不低于 0.75 亿元（含）且不超过 1.5 亿元（含），具体回购股份的

金额以回购期满或回购实施完成时实际回购的金额为准。全部来源于公司自有资金。

      特此公告。




                                           中航工业机电系统股份有限公司董事会

                                                      2019 年 1 月 30 日




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