证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2019-070
中航工业机电系统股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、 会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 20 日上午 10:30。
2、网络投票时间为：2019 年 12 月 20 日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年
12 月 20 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2019 年 12 月 20 日上午 9:15 至当日下午 15:00
期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 16 号楼 2521 会议
室。
4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：公司董事长张昆辉先生。
7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证
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券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
8、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 35 人，代表股份 2,089,861,011 股，占上市公司
总股份的 57.9123％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 1,822,277,215 股，占上市公司
总股份的 50.4973％。
通过网络投票的股东 31 人，代表股份 267,583,796 股，占上市公司总股份的
7.4150％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 33 人，代表股份 330,341,959 股，占上市公司总
股份的 9.1541％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 62,758,163 股，占上市公司总股
份的 1.7391％。
通过网络投票的股东 31 人，代表股份 267,583,796 股，占上市公司总股份的
7.4150％。
9、公司董事、监事、部分高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次股东
大会现场会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于收购南京航健航空装备技术服务有限公司 70%股权暨关
联交易的议案》
总表决结果为：同意 267,563,096 股，占出席会议所有股东所持股份的
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99.9921％；反对 21,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0079％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为：同意 267,563,096 股，占出
席会议中小股东所持股份的 99.9921％；反对 21,200 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.0079％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0.0000％。
关联股东履行了回避义务，未参与表决。
2、审议通过《关于增资入股宏光空降装备有限公司暨关联交易的议案》
总表决结果为：同意 267,563,096 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9921％；反对 21,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0079％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为：同意 267,563,096 股，占出
席会议中小股东所持股份的 99.9921％；反对 21,200 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.0079％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0.0000％。
关联股东履行了回避义务，未参与表决。
3、审议通过《关于终止实施贵阳电机募投项目并将结余募集资金永久补充
流动资金的议案》
总表决结果为：同意 2,089,839,811 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9990％；反对 21,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为：同意 330,320,759 股，占出
席会议中小股东所持股份的 99.9936％；反对 21,200 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.0064％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
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小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过《关于转让贵阳航空电机有限公司 100%股权暨关联交易的议案
公司》
总表决结果为：同意 267,563,096 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9921％；反对 21,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0079％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为：同意 267,563,096 股，占出
席会议中小股东所持股份的 99.9921％；反对 21,200 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.0079％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0.0000％。
关联股东履行了回避义务，未参与表决。
5、审议通过《关于修订公司章程的议案》
总表决结果为：同意 2,079,921,729 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.5244％；反对 9,939,282 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4756％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为：同意 320,402,677 股，占出
席会议中小股东所持股份的 96.9912％；反对 9,939,282 股，占出席会议中小股东
所持股份的 3.0088％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会聘请了北京市嘉源律师事务所的律师进行现场见证，并出具法
律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和
出席会议人员的资格及表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和
公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
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四、备查文件
1、中航工业机电系统股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议
2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于中航工业机电系统股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司董事会
2019 年 12 月 21 日
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