证券代码：002013             证券简称：中航机电        公告编号：2020-077



                   中航工业机电系统股份有限公司
               第七届监事会第四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 24
日向全体监事以电子邮件方式发出召开公司第七届监事会第四次会议（以下简称
“会议”）的通知，会议于 2020 年 12 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议
应参加表决的监事 5 人，实际参加表决的监事 5 人，会议由监事会主席武兴全先
生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况

    审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。

    表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
    为了提高募集资金使用效率，谨慎合理的使用募集资金，公司结合目前募集
资金投资项目的实际进展情况，对部分募集资金投资项目的预计可使用状态时间
进行延期调整，将贵州风雷航空军械有限责任公司航空悬挂发射系统产业化项目
延期至 2021 年 9 月 30 日，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《中航机电关于部分募投项目延期的公告》（2020-078）。
    经审议，监事会认为本次募投项目延期是根据项目实际情况做出的决定，不
会对公司的正常经营产生重大影响，也不存在变更募集资金投向以及损害公司股
东利益的情形，延期事项履行的程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市
公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定，同意通过该议案。
特此公告。




             中航工业机电系统股份有限公司监事会
                       2020 年 12 月 31 日