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公司公告

中航机电:一季报董事会决议公告2021-04-26  

                        证券代码:002013            证券简称:中航机电           公告编号:2021-013



                   中航工业机电系统股份有限公司
                 第七届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    中航工业机电系统股份有限公司(下称“公司”)第七届董事会第六次会议
于 2021 年 4 月 16 日以邮件形式发出会议通知,并于 2021 年 4 月 23 日以通讯表
决的方式召开。本次会议应参加表决的董事 9 名,实际参加表决的董事 9 名,会
议由董事长张昆辉先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公
司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    会议以赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《关于公司<2021 年一
季度报告全文及正文>的议案》。
    经审核,全体董事一致认为公司《2021 年一季度报告全文及正文》内容真
实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    2021 年 一 季 度 报 告 全 文 刊 登 在 2021 年 4 月 26 日 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅,正文详见公司 2021 年 4 月 26 日刊
登在《证券时报》及巨潮资讯网上的公告。


    三、备查文件
    公司第七届董事会第六次会议决议
    特此公告。
                                         中航工业机电系统股份有限公司董事会
                                                 2021 年 4 月 26 日


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