中航工业机电系统股份有限公司
          独立董事关于公司第七届董事会第七次会议
                       相关事项的独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公
司治理准则》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作
为公司独立董事，我们对第七届董事会第五次会议审议的相关事项进行了核查并发
表独立意见如下：


    一、纪瑞东先生辞去公司董事事项
    经核查，纪瑞东先生因工作变动原因辞去公司董事及战略委员会委员职务，其
辞职原因与实际情况一致。纪瑞东先生辞去董事及战略委员会委员职务后，将不再
担任公司任何职务。
    纪瑞东先生辞去上述职务后，公司将及时按照上市公司相关法规及公司章程等
规定，进行聘任新任董事的相关工作，纪瑞东先生辞去上述职务事宜不会对公司日
常经营管理产生重大影响。


    二、张国华先生辞去公司独立董事事项
    经核查，张国华先生因任期已满原因辞去公司独立董事及审计委员会主任、薪
酬与考核委员会委员职务，其辞职原因与实际情况一致。张国华先生辞去上述职务
后，将不再担任公司任何职务。
    张国华先生辞去上述职务后，公司将及时按照上市公司相关法规及公司章程等
规定，进行聘任新任独立董事的相关工作，张国华先生辞去上述职务事宜不会对公
司日常经营管理产生重大影响。




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    三、增补非独立董事候选人和独立董事候选人事项
    本次公司增补非独立董事候选人和独立董事候选人程序符合《公司法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规范性文件的规定。
    经核查，拟增补、聘任人员的教育背景、工作经历符合职务要求，且未发现有
《公司法》及《公司章程》规定不得担任董事的情况，不存在被中国证监会确定为
市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所
的任何处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等
相关法律、法规和规定要求的任职条件。我们同意增补汪晓明先生为公司第七届董
事会非独立董事候选人，王秀芬女士为公司第七届董事会独立董事候选人。


    四、对聘请年度审计机构的独立意见
    经核查，公司拟聘请的大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司
审计业务的丰富经验和良好的职业素质，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资
者保护能力，公司聘请其作为 2021 年度审计机构符合相关法律法规的要求，不存
在损害公司及其他股东特别是中小股东权益的情形，本次聘请年度审计机构审议程
序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司独立董事同意变更大信会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的审计机构，并将该事项提交公司 2021
年年度股东大会审议。




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（此页无正文，为中航工业机电系统股份有限公司独立董事对第七届董事会第七次
会议相关事项的独立意见之签署页）




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