中航工业机电系统股份有限公司
              独立董事关于董事长辞职的独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公
司治理准则》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作
为公司独立董事，我们对张昆辉先生辞去公司董事、董事长、战略委员会主任委员
及提名委员会委员职务的事项进行了核查并发表独立意见如下：
    1、经核查，张昆辉先生因工作变动原因辞去公司董事、董事长、战略委员会
主任委员及提名委员会委员职务，其辞职原因与实际情况一致。张昆辉先生辞去上
述职务后，将不再担任公司任何职务。
    2、张昆辉先生辞去上述职务后，公司将及时按照上市公司相关法规及公司章
程等规定选举董事长，张昆辉先生辞去上述职务事宜不会对公司日常经营管理产生
重大影响。




                                         独立董事：张金昌、景旭、王秀芬
                                                        2021 年 6 月 15 日




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