证券代码：002013            证券简称：中航机电          公告编号：2021-028



                   中航工业机电系统股份有限公司
                 第七届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    中航工业机电系统股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第九次会议
于 2021 年 6 月 28 日以邮件形式发出会议通知，并于 2021 年 7 月 2 日以通讯表
决的方式召开。本次会议应参加表决的董事 8 名，实际参加表决的董事 8 名，会
议由公司董事长、总经理王树刚先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公
司法》和《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于调增 2021
年日常关联交易预计额度的议案》。

    根据《公司章程》有关规定，并结合公司日常关联交易的实际执行情况，公
司拟调增 2021 年日常关联交易预计额度。
    本议案内容涉及关联交易，关联董事王树刚、汪晓明、王建刚、陈远明、周
春华对议案回避表决。独立董事对此进行了事前认可并发表了独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、会议以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于提请召开 2021
年第一次临时股东大会的议案》。

    根据《公司章程》有关规定，提议于 2021 年 7 月 29 日下午 14:30 在公司
2521 会议室召开 2021 年第一次临时股东大会审议《关于调增 2021 年日常关联


                                     1
交易预计额度的议案》。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。


    三、备查文件
    1、第七届董事会第九次会议决议。
    2、独立董事对相关事项的事前认可和独立意见。


    特此公告。




                                      中航工业机电系统股份有限公司董事会
                                              2021 年 7 月 3 日




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