证券代码：002013           股票简称：中航机电            公告编号：2021-031




                            中航工业机电系统股份有限公司

          关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知的补充更正公告

               本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误
         导性陈述或重大遗漏。


               中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月3日披露
         的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-030），因
         工作人员疏忽，会议通知中提案编码和授权委托书提案名称有误，现更正如下：
               一、通知正文中的提案编码
               更正前：

                                     本次股东大会提案编码示例表
                                                                            备注
        提案
                                   提案名称                         该列打勾的栏目可
        编码
                                                                          以投票
               审议《关于公司提请召开 2021 年第一次临时股东大会               √
        1.00
               的议案》


               更正后：

                                     本次股东大会提案编码示例表
                                                                          备注
       提 案
                                     提案名称                     该列打勾的栏目可以
       编码
                                                                          投票
       1.00    审议《关于调增 2021 年日常关联交易预计额度的议案》           √


               二、授权委托书中的提案名称
               更正前：
提案                                                                        同   反    弃
                              提案名称                            备注
编码                                                                        意   对    权



                                              1
                                                          该列打勾的栏
                                                            目可以投票
        审议《关于公司提请召开 2021 年第一次临时股东大
 1.00                                                           √
        会的议案》


            更正后：

                                                                            同   反   弃
                                                              备注
                                                                            意   对   权
提案
                           提案名称
编码                                                      该列打勾的栏
                                                            目可以投票
        审议《关于调增 2021 年日常关联交易预计额度的议
 1.00                                                           √
        案》


            除上述补充更正内容外，其他内容不变。更正后的通知详见同日披露于《证
        券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年第一次临时
        股东大会的通知（更正后）》（公告编号：2021-030）。公司将加强信息披露文
        件的审核。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意！
            特此公告。


                                              中航工业机电系统股份有限公司董事会

                                                       2021 年 7 月 27 日




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