证券代码：002013           证券简称：中航机电          公告编号：2021-032



                   中航工业机电系统股份有限公司
               2021 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示

    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。


    一、会议召开和出席情况

    1、现场会议召开时间：2021 年 7 月 29 日 14:30。
    2、网络投票时间为：2021 年 7 月 29 日。
    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2021 年 7 月 29
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行投票的开始时间为 2021 年 7 月 29 日上午 9:15，结束时间为 2021 年
7 月 29 日下午 15:00。
    3、现场会议召开地点：北京市朝阳区曙光西里甲五号院 A 座 25 层 2521 会
议室。
    4、会议召开方式：现场和网络相结合的方式。
    5、会议召集人：公司董事会。
    6、会议主持人：公司董事长王树刚先生。
    7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证
券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
    8、会议出席情况：
    （1）股东出席的总体情况：
    出席股东大会的股东 142 人，代表股份 2,111,396,459 股，占上市公司总股



                                    1
份的 54.3499%。
    其中：现场出席股东 2 人，代表股份 1,796,390,067 股，占上市公司总股份
的 46.2412％。
    通过网络出席的股东 140 人，代表股份 315,006,392 股，占上市公司总股份
的 8.1086％。
    （2）中小股东出席的总体情况：
    出席股东大会的股东 140 人，代表股份 315,006,392 股，占上市公司总股份
的 8.1086％。
    其中：现场出席的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0％。
    通过网络出席的股东 140 人，代表股份 315,006,392 股，占上市公司总股份
的 8.1086％。
   9、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次股东
大会现场会议。


    二、议案审议表决情况

    出席会议的股东及股东委托代理人以现场投票与网络投票相结合的方式，审
议通过了以下议案：
    1.审议通过了《关于调增 2021 年日常关联交易预计额度的议案》
    总表决情况：同意 300,941,604 股，占出席会议有表决权股东所持股份的
95.5351%；反对 14,064,388 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 4.4648%；
弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持股
份的 0.0001％。
    中小股东总表决情况：同意 300,941,604 股，占出席会议中小股东所持股份
的 95.5351％；反对 14,064,388 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.4648％；
弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0001％。
    关联股东应回避表决，其所持股份数不计入有效表决权总数。


    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会聘请了北京市嘉源律师事务所律师进行现场见证，并出具法律


                                    2
意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出
席会议人员的资格及表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和公
司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。


    四、备查文件

    1、中航工业机电系统股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；

    2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于中航工业机电系统股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会的法律意见书》。



    特此公告。




                                       中航工业机电系统股份有限公司董事会

                                                   2021 年 7 月 30 日




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