证券代码：002013            证券简称：中航机电          公告编号：2021-033



                    中航工业机电系统股份有限公司
                   第七届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    中航工业机电系统股份有限公司（下称“公司”） 第七届董事会第十次会议于
2021 年 8 月 13 日以邮件形式发出会议通知，并于 2021 年 8 月 24 日以现场会议和通
讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事 8 名，实际参加表决的董事 8 名。会
议由公司董事长王树刚先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。
    本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。


    二、董事会议案审议情况
    1、会议以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司<2021 年半
年度报告全文>及摘要的议案》。
    经审核，全体董事一直认为公司《2021 年半年度报告全文》及摘要内容真实、
准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司《2021 年半年度报告摘要》详见公司 2021 年 8 月 26 日刊登在《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。《2021 年半年度报告全文》详见巨潮资
讯网。
    2、会议以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于 2021 年半年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
    截至 2021 年 06 月 30 日，本公司 2021 年前六个月使用募集资金人民币
40,112,440.49 元，累计使用募集资金人民币 1,971,404,964.79 元，尚未使用募集资金
余额人民币 108,683,349.36 元。《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
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    3、会议以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修订<信息披露管
理制度>的议案》。
    同意公司根据相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《信
息披露管理制度》部分条款进行修订。修订后的制度全文见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    4、会议以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修订<内幕信息知
情人登记制度>的议案》。
    同意公司根据相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《内
幕信息知情人登记制度》部分条款进行修订。修订后的制度全文见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    5、会议以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修订<重大信息内
部报告制度>的议案》。
    同意公司根据相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《重
大信息内部报告制度》部分条款进行修订。修订后的制度全文见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    6、会议以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修订<董事、监事
和高管持有本公司股份及变动管理制度>的议案》。
    同意公司根据相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《董
事、监事和高管持有本公司股份及变动管理制度》部分条款进行修订。修订后的制度
全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    三、备查文件
    公司第七届董事会第十次会议决议



    特此公告。


                                          中航工业机电系统股份有限公司董事会
                                                   2021 年 8 月 26 日




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