证券代码：002013               证券简称：中航机电          公告编号：2021-035


                     中航工业机电系统股份有限公司
                   第七届监事会第八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 13 日以邮
件形式发出会议通知，并于 2021 年 8 月 24 日以现场会议和通讯表决的方式召开。本
次会议应参加表决的监事 5 人，实际参加表决的监事 5 人，会议由监事会主席武兴全
先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、监事会议案审议情况
    1、会议以赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司<2021 年半
年度报告全文>及摘要的议案》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年半年度报告的程序符合法律、
行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2、会议以赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《公司关于 2021 年半年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
    截至 2021 年 06 月 30 日，本公司 2021 年前六个月使用募集资金人民币
40,112,440.49 元，累计使用募集资金人民币 1,971,404,964.79 元，尚未使用募集资金
余额人民币 108,683,349.36 元。
    三、备查文件
    公司第七届监事会第八次会议决议
    特此公告。
                                           中航工业机电系统股份有限公司监事会
                                                      2021 年 8 月 26 日