证券代码：002013            证券简称：中航机电          公告编号：2021-036



                      中航工业机电系统股份有限公司
                    第七届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    中航工业机电系统股份有限公司（下称“公司”） 第七届董事会第十一次会议
于 2021 年 10 月 15 日以邮件形式发出会议通知，并于 2021 年 10 月 22 日以通讯表决
的方式召开。本次会议应参加表决的董事 8 名，实际参加表决的董事 8 名。会议由公
司董事长王树刚先生主持。
    本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。


    二、董事会议案审议情况
    1、会议以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司<2021 年第
三季度报告>的议案》。
    经审核，全体董事一直认为公司《2021 年第三季度报告》内容真实、准确、完
整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司《2021 年第三季度报告》详见公司 2021 年 10 月 25 日刊登在《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
    2、会议以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修订<募集资金管
理办法>的议案》。
    同意公司根据相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《募
集资金管理办法》部分条款进行修订。修订后的制度全文见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。




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三、备查文件
公司第七届董事会第十一次会议决议



特此公告。


                                       中航工业机电系统股份有限公司董事会
                                                2021 年 10 月 25 日




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