证券代码：002013           证券简称：中航机电         公告编号：2021-039



                   中航工业机电系统股份有限公司

                        关于董事辞职的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公
司董事王建刚先生、陈远明先生、汪晓明先生、周春华女士的书面辞职报告，王
建刚先生、陈远明先生、汪晓明先生、周春华女士因工作变动原因，申请辞去公
司第七届董事会董事及董事会下设专门委员会委员职务。辞职后，王建刚先生、
陈远明先生、汪晓明先生、周春华女士将不再担任公司任何职务。

    公司将尽快完成补选，在新任董事就任前，王建刚先生、陈远明先生、汪晓
明先生、周春华女士将根据《公司法》、《公司章程》的有关规定继续履行公司董
事相关职责。

    截止本公告披露日，王建刚先生、陈远明先生、汪晓明先生未持有本公司股
份；周春华女士持有本公司股份 5,638 股，其承诺在离任后六个月内不转让所持
有的公司股份，离任后的股份变动将严格遵循中国证监会、深圳证券交易所关于
董事、监事、高级管理人员减持股份的相关规定。

    公司对王建刚先生、陈远明先生、汪晓明先生、周春华女士在任职期间的勤
勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

    特此公告。


                                    中航工业机电系统股份有限公司董事会
                                                  2021年12月11日