证券代码：002013            证券简称：中航机电          公告编号：2021-048



                    中航工业机电系统股份有限公司
                   第七届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    中航工业机电系统股份有限公司（下称“公司”） 第七届董事会第十四次会议
于 2021 年 12 月 23 日以邮件形式发出会议通知，并于 2021 年 12 月 30 日以通讯表决
的方式召开。本次会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。会议由公
司董事长王树刚先生主持。
    本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。


    二、董事会议案审议情况
    1、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于制定<中航工业机
电系统股份有限公司董事会向股东大会报告制度>的议案》。
    《中航工业机电系统股份有限公司董事会向股东大会报告制度》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于制定<中航工业机
电系统股份有限公司董事会授权管理制度>的议案》。
    为贯彻落实国企改革三年行动方案，规范公司董事会授权管理行为，建立科学、
规范、高效的决策机制，同意制定《中航工业机电系统股份有限公司董事会授权管理
制度》。
    3、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于制定<中航工业机
电系统股份有限公司总经理向董事会报告工作制度>的议案》。
    为进一步规范总经理向董事会报告工作程序，同意制定《中航工业机电系统股份

                                       1
有限公司总经理向董事会报告工作制度》。
    4、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于制定<中航工业机
电系统股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理工作方案>的议案》。
    为贯彻落实中共中央、国务院关于建立健全市场化经营管理机制要求，有效激发
企业活力和提高企业效率，同意制定《中航工业机电系统股份有限公司经理层成员任
期制和契约化管理工作方案》。
    5、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于制定<中航工业机
电系统股份有限公司经理层成员经营业绩考核管理办法>的议案》。
    为建立健全公司对经理层成员的激励与约束机制，调动经理层成员积极性，同意
制定《中航工业机电系统股份有限公司经理层成员经营业绩考核管理办法》。
    6、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于制定<中航工业机
电系统股份有限公司经理层成员薪酬管理办法>的议案》。
    为建立健全公司对经理层成员的薪酬管理工作，充分发挥薪酬分配的激励杠杆作
用，同意制定《中航工业机电系统股份有限公司经理层成员薪酬管理办法》。
   三、备查文件
    公司第七届董事会第十四次会议决议



    特此公告。


                                           中航工业机电系统股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 31 日




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