中航工业机电系统股份有限公司董事会向股东大会报告制度

  （2021 年 12 月 30 日经第七届董事会第十四次会议审议通过）

                       第一章 总   则

    第一条   为维护中航工业机电系统股份有限公司（以下简称
公司）股东的合法权益，健全报告机制，根据《中华人民共和国
公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《中
航工业机电系统股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的规
定，特制定本制度。
    第二条   董事会向股东大会报告分为定期报告和重大事项
报告，定期报告为年度工作报告。

    第三条   公司董事、监事及相关工作人员对工作报告的内容

负有保密义务，未经公司合法授权，不得擅自对外传播或披露。
                      第二章 报告内容

    第四条   董事会向股东大会提交年度工作报告，并按照股东

大会要求进行不定期汇报。
    第五条   董事会年度工作报告应作为单独议案提交股东大
会进行审议。
    第六条   董事会年度工作报告包括但不限于以下内容：
    （一）报告期内公司总体经营情况，结合公司年度经营计划
和年度财务预算，报告公司重要指标完成情况。主要包括销售收
入、利润总额、净利润、净资产收益率、EVA、营业利润率等相
关指标完成情况。
    （二）报告期内公司发展情况，包括年度重点工作完成情况，
公司发展战略与中长期发展规划的执行情况，董事会或股东大会
批准的重大投资、融资方案、产权转让、并购重组和资本运作等
重大事项；公司未来发展潜力与面临的主要风险等。
    （三）报告期内公司规范运作情况，包括董事会及其专门委
员会会议召开情况，董事会决议执行情况，董事履职和专门委员
会发挥职能情况，公司内控体系建设情况、合规和风险管理情况
等。
    （四）董事会关于下一年度主要工作的安排。
    （五）股东大会授权事项的执行情况。
    （六）董事会认为需要报告的其他事项。
    第七条      重大事项按规定需要履行信息披露义务的，应履行
相应审批程序并就重大事项及其进展情况履行对外披露程序。
       第八条   工作报告的编制要实事求是，全面、具体，客观
反映实际工作。
                         第三章 附   则

    第九条      本制度未尽事宜按《中航工业机电系统股份有限公
司章程》及相关规定执行。
    第十条      本制度由公司董事会负责解释。
    第十一条      本制度自董事会审议批准之日起执行。