中航工业机电系统股份有限公司

                     董事会提名委员会工作细则

                             第一章 总       则

    第一条     为了规范中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）
的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等有关规定及《中航工业机电系统股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”），制定本工作细则。
    第二条     董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负
责。


                   第二章 提名委员会的人员组成

    第三条     提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事人数应当超过委员人
数的二分之一。提名委员会委员由董事会选举产生。
    第四条     提名委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长提名一名独立
董事担任并由董事会审议通过产生。
    第五条     提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连
任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由提名委员
会根据本细则第三条和第四条规定补足委员人数。


                       第三章 提名委员会的职责

    第六条     提名委员会应当履行下列职责：
    （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会及高级管理人
员的规模和构成向董事会提出建议；
    （二）根据公司章程规定的范围研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，
并向董事会提出建议；
    （三）广泛搜寻合格的董事及高级管理人员人选；
    （四）对董事候选人和高级管理人员的人选进行审查并提出建议；

                                     1
    （五）对需提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；
    （六）董事会授权的其他事宜。


                   第四章 提名委员会的议事规则

    第七条    提名委员会会议根据需要及时召开，经召集人或二分之一以上委
员提议可以召开提名委员会会议。
    第八条    提名委员会会议召开前 3 天须通知全体委员。但经全体委员一致
同意，可以豁免前述通知期。
    第九条    提名委员会会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托一
名独立董事委员主持。
    第十条    提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名
委员拥有一票表决权；会议作出的决议，必须经出席会议委员的过半数通过。
    委员因故不能亲自出席会议时，可提交由该委员签字的授权委托书，委托其
他委员代为出席并发表意见。授权委托书须明确授权范围和期限。每一名委员最
多接受一名委员委托。
    第十一条 提名委员会会议可采取现场方式或通讯方式召开，表决方式为举
手表决或投票表决。每一审议事项的表决结果应由会议主持人当场清点，并宣布
结果，表决结果应载入会议记录。
    第十二条 提名委员会会议应有记录，出席会议的委员应在会议记录上签
名。会议记录应规范保管。
    第十三条 出席提名委员会会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不擅
自披露有关信息。


                             第五章 附则

    第十四条 本工作细则经公司董事会通过后实施。
    第十五条 本工作细则解释权属于公司董事会。
    第十六条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的
规定执行。




                                   2