中航工业机电系统股份有限公司

                     董事会战略委员会工作细则

                            第一章 总      则

    第一条     为适应中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）战
略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加
强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根
据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定及《中航工业机电系
统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制定本工作细则。
    第二条     董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负
责。


                   第二章 战略委员会的人员组成

    第三条     战略委员会由 3 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立董事。战
略委员会委员由董事会选举产生。
    第四条     战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。
    第五条     战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连
任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由战略委员
会根据本细则第三条和第四条规定补足委员人数。


                       第三章 战略委员会的职责

    第六条     战略委员会应当履行下列职责：
    （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议﹔
    （二）对《公司章程》规定需经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并
提出建议；
    （三）对《公司章程》规定需经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目
进行研究并提出建议；
    （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

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    （五）对以上事项的实施进行检查；
    （六）董事会授权的其它事项。


                   第四章 战略委员会的议事规则

    第七条    战略委员会会议根据需要及时召开，经召集人或二分之一以上委
员提议可以召开战略委员会会会议。
    第八条    战略委员会会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托一
名独立董事委员主持。
    第九条    战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名
委员拥有一票表决权；会议作出的决议，必须经出席会议委员的过半数通过。
    委员因故不能亲自出席会议时，可提交由该委员签字的授权委托书，委托其
他委员代为出席并发表意见。授权委托书须明确授权范围和期限。每一名委员最
多接受一名委员委托。
    第十条    战略委员会会议可采取现场方式或通讯方式召开，表决方式为举
手表决或投票表决。每一审议事项的表决结果应由会议主持人当场清点，并宣布
结果，表决结果应载入会议记录。
    第十一条 战略委员会会议应有记录，出席会议的委员应在会议记录上签
名。会议记录应规范保管。
    第十二条 出席战略委员会会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不擅
自披露有关信息。


                           第五章 附则

    第十三条 本工作细则经公司董事会通过后实施。
    第十四条 本工作细则解释权属于公司董事会。
    第十五条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的
规定执行。




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