证券代码：002013             证券简称：中航机电         公告编号：2022-015



                   中航工业机电系统股份有限公司
                第七届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
    中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六
次会议于 2022 年 4 月 15 日以邮件形式发出会议通知，并于 2022 年 4 月 18 日以
通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9
人。
    公司董事长王树刚主持本次会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》的规定。


       二、董事会会议审议情况
       1、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司 2022
年日常关联交易预计的议案》。
       本议案内容涉及关联交易，关联董事王树刚、蒋耘生、杨鲜叶、周勇、李云
亮、夏保琪对议案回避表决，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的公告。
       本议案尚需提交公司股东大会审议。


    2、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于提请召开公
司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
    根据《公司章程》有关规定，董事会提议于 2022 年 5 月 11 日召开 2022 年
第一次临时股东大会。股东大会通知详见公司同日披露于证券时报、巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公告。

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三、备查文件
1、公司第七届董事会第十六次会议决议。
2、独立董事对相关事项的事前认可意见和独立意见。


特此公告。




                                  中航工业机电系统股份有限公司董事会
                                          2022 年 4 月 19 日




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