证券代码：002013              证券简称：中航机电         公告编号：2022-021



                   中航工业机电系统股份有限公司
                第七届董事会第十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
    中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八
次会议于 2022 年 5 月 25 日以邮件形式发出会议通知，并于 2022 年 5 月 30 日以
通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9
人。
    公司董事长王树刚主持本次会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》的规定。
       二、董事会会议审议情况
       1、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修订<董事会
授权管理制度>的议案》。
       为贯彻落实国企改革三年行动方案，规范公司董事会授权管理行为，建立科
学、规范、高效的决策机制，同意修订《董事会授权管理制度》。
    2、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于制定<董事会
对董事长、总经理授权制度>的议案》。
    为规范公司董事会的授权事项，进一步完善公司法人治理结构，提高决策效
率，同意制定《董事会对董事长、总经理授权制度》。
    3、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于制定<董事会
履职支撑及服务保障制度>的议案》。
    为健全公司董事会工作的服务保障机制，充分保障董事履职和发挥议事决策
作用，同意制定《董事会履职支撑及服务保障制度》。
    4、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于制定<董事会



                                      1
决议跟踪落实及后评价制度>的议案》。
   为确保董事会决议的贯彻落实和高效执行，提升公司治理水平，同意制定《董
事会决议跟踪落实及后评价制度》。
   三、备查文件
    公司第七届董事会第十八次会议决议。


    特此公告。




                                          中航工业机电系统股份有限公司董事会
                                                  2022 年 5 月 31 日




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