中航工业机电系统股份有限公司董事会

        关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明

    为重组形成中国航空工业集团有限公司重要的机载系统上市平台，加快机载
系统业务的发展，中航航空电子系统股份有限公司（以下简称“中航电子”）与
中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“中航机电”）拟由中航电子通过向
中航机电换股股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并中航机电并发行 A 股股票募
集配套资金（以下简称“本次交易”）。

    中航机电就本次交易所采取的保密措施及保密制度说明如下：

    1、本次交易已严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组
管理办法》等相关规定，采取了必要且充分的保密措施，严格执行保密制度，中
航机电与交易相关方就本次交易事宜进行磋商时，采取了必要且充分的保密措施，
限定相关敏感信息的知悉范围。

    2、中航机电筹划本次交易事项，已记载筹划过程中主要环节的进展情况，
并已制作书面的交易进程备忘录予以妥当保存。

    3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，中航机电与所聘请的
证券服务机构签署了《保密协议》。中航机电与相关证券服务机构保证不向与本
次交易无关的任何第三方透露信息。

    4、中航机电多次督导提示内幕信息知情人员承担保密义务和责任，在内幕
信息依法披露前，不得公开或泄露该等信息，不得利用内幕信息买卖或者建议他
人买卖相关股票。

    综上所述，中航机电已采取必要且有效的保密措施以防止保密信息泄露，相
关人员严格履行了保密义务，不存在利用保密信息进行内幕交易的情形。

    特此说明。

    （以下无正文）




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（本页无正文，为《中航工业机电系统股份有限公司董事会关于本次交易采取的
保密措施及保密制度的说明》之盖章页）




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