证券代码：002013           证券简称：中航机电             公告编号：2022-035



                   中航工业机电系统股份有限公司
               2022 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示

    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。


    一、会议召开和出席情况

    1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 20 日下午 14:30。

    2、网络投票时间为：2022 年 7 月 20 日。

    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2022 年 7 月 20

日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投

票系统进行投票的开始时间为 2022 年 7 月 20 日上午 9:15，结束时间为 2022 年

7 月 20 日下午 15:00。

    3、现场会议召开地点：北京市朝阳区曙光西里甲五号院 A 座 25 层 2521 会

议室。

    4、会议召开方式：现场和网络相结合的方式。

    5、会议召集人：公司董事会。

    6、会议主持人：公司董事长王树刚先生。

    7、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会

规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《中航工业机电系统股份



                                    1
有限公司章程》的有关规定。

    8、会议出席情况：

    （1）股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 274 人，代表股份 2,107,008,872 股，占上市公

司总股份的 54.2369％。

    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 1,796,390,067 股，占上市公司

总股份的 46.2412％。

    通过网络投票的股东 272 人，代表股份 310,618,805 股，占上市公司总股份

的 7.9957％。

    （2）中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的中小股东 272 人，代表股份 310,618,805 股，占公司

股份总数 7.9957％。

    其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0％。

    通过网络投票的中小股东 272 人，代表股份 310,618,805 股，占公司股份总

数 7.9957％。

    9、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次股东大会

现场会议。因疫情影响，本次股东大会现场会议无法到场的部分董事、监事、高

级管理人员通过视频方式参与现场会议。


    二、议案审议表决情况

    出席会议的股东及股东委托代理人以现场投票与网络投票相结合的方式，审

议通过了以下议案：

    1.审议通过了《关于新增关联担保的议案》。

    总表决情况：同意 310,224,205 股，占出席会议有表决权股东所持股份的

99.8730％；反对 367,600 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.1183％；弃


                                    2
权 27,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持股

份的 0.0087％。

    中小股东总表决情况：同意 310,224,205 股，占出席会议的中小股股东所持

股份的 99.8730％；反对 367,600 股，占出席会议的中小股股东所持股份的

0.1183％；弃权 27,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小

股股东所持股份的 0.0087％。

    关联股东中航机载系统有限公司、中国航空救生研究所履行了回避义务，未

参与表决。


    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会聘请了北京市嘉源律师事务所的律师进行见证，并出具法律意

见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席

会议人员的资格符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东

大会通过的决议合法、有效。


    四、备查文件

    1、中航工业机电系统股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议；

    2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于中航工业机电系统股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会的法律意见书》。



    特此公告。


                                        中航工业机电系统股份有限公司董事会

                                                    2022 年 7 月 21 日




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