证券代码：002013           证券简称：中航机电          公告编号：2022-040



                   中航工业机电系统股份有限公司
              第七届监事会第十六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”或“中航机电”）第七
届监事会第十六次会议于 2022 年 8 月 17 日以邮件形式发出会议通知，并于 2022
年 8 月 22 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的监事 5 人，实际参加
表决的监事 5 人。
    会议由监事会主席王伟先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人
民共和国公司法》和《中航工业机电系统股份有限公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况
    1、会议以赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司<2022
年半年度报告>的议案》。
    经审议，监事会认为公司编制和审议 2022 年半年度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的公告。


    2、会议以赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于与中航工业
集团财务有限责任公司签署<金融服务框架协议>的议案》。
    本议案尚需提交股东大会审议，关联股东回避表决。


    三、备查文件
    公司第七届监事会第十六次会议决议。


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特此公告。




                 中航工业机电系统股份有限公司监事会
                         2022 年 8 月 23 日




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