中航工业机电系统股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见


    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事
规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关法律法规和《中航工业机
电系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为中航工业
机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司《关于与中航工
业集团财务有限责任公司签署<金融服务框架协议>的议案》进行了事前审核，认真
审阅了相关资料，并且与公司相关人员进行了有效沟通，现发表如下意见：
    我们认为该关联交易是公司正常经营所需，不存在损害公司和中小股东利益的
情形，没有违反国家相关法律法规的规定。公司应当按照相关规定履行董事会、股
东大会审批程序和相关信息披露义务。




                                           独立董事：张金昌、王秀芬、景旭

                                                  2022 年 8 月 17 日




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