证券代码：002013            证券简称：中航机电         公告编号：2022-037



                   中航工业机电系统股份有限公司
            第七届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”或“中航机电”）第七
届董事会第二十一次会议于 2022 年 8 月 17 日以邮件形式发出会议通知，并于
2022 年 8 月 22 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事 9 人，
实际参加表决的董事 9 人。
    公司董事长王树刚主持本次会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》和《中航工业机电系统股份有限公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司<2022
年半年度报告>的议案》。
    公司《2022 年半年度报告摘要》详见公司同日披露于《证券时报》、巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的公告，《2022 年半年度报告》详见巨潮资讯网。


    2、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于与中航工业
集团财务有限责任公司签署<金融服务框架协议>的议案》。
    本议案内容涉及关联交易，关联董事王树刚、蒋耘生、杨鲜叶、周勇、李云
亮、夏保琪对议案回避表决，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。
   具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《中航工业机电系统股份有限公司关于与中航工业集团财务有限责任公司签署
< 金融服务框架协议>暨关联交易的公告》。
   本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。

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    3、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于对中航工
业集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》。
    通过对中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“航空工业财务”）经营
管理、风险管理基本情况的评估，公司认为：
    （一）航空工业财务持有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》；
    （二）航空工业财务严格按照中国银行监督管理委员会《企业集团财务公司
管理办法》（中国银监会令[2004]第 5 号）及《关于修改<企业集团财务公司管
理办法>的决定》（银监会令 [2006] 第 8 号）之规定经营，航空工业财务的风
险管理不存在重大缺陷，公司与航空工业财务之间发生的关联存、贷款等金融业
务目前不存在风险问题。
    本议案内容涉及关联交易，关联董事王树刚、蒋耘生、杨鲜叶、周勇、李云
亮、夏保琪对议案回避表决，公司独立董事对此事项发表了独立意见。
    《中航工业机电系统股份有限公司关于对中航工业集团财务有限责任公司
风险持续评估报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    4、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修订<关于在
中航工业集团财务有限责任公司存款的风险处置预案>的议案》。
    根据《中国证监会、中国银保监会关于规范上市公司与企业集团财务公司业
务往来的通知》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联
交易》等相关规定及要求，为进一步规范公司与航空工业财务之间的关联交易，
有效防范、及时控制和化解公司在航空工业财务存款的风险，保障资金安全，保
证资金的流动性、盈利性，特修订《中航工业机电系统股份有限公司关于在中航
工业集团财务有限责任公司存款的风险处置预案》。具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。


    三、备查文件
    1、公司第七届董事会第二十一次会议决议；
    2、独立董事对相关事项的事前认可意见和独立意见。
    特此公告。
                                        中航工业机电系统股份有限公司董事会
                                                2022 年 8 月 23 日


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