证券代码：002013          证券简称：中航机电         公告编号：2022-045



                   中航工业机电系统股份有限公司
                      关于独立董事辞职的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    公司董事会于近日收到公司独立董事张金昌先生、景旭先生的书面辞职报
告，张金昌先生、景旭先生因工作原因，申请辞去公司第七届董事会独立董事及
董事会下设专门委员会委员职务。
    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》和《中航工业机电系统股份有限公司章程》的有关规定，张金昌先生、景
旭先生的辞职导致公司独立董事成员低于法定人数，张金昌先生、景旭先生的辞
职报告在新任独立董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职报告尚未生
效之前，张金昌先生、景旭先生仍将按照有关法律、行政法规和《中航工业机电
系统股份有限公司章程》的规定继续履行职责。公司将尽快完成独立董事补选。
    公司对张金昌先生、景旭先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展所作出的
贡献表示衷心的感谢！
    特此公告。




                                    中航工业机电系统股份有限公司董事会
                                               2022 年 9 月 28 日