证券代码：002013           证券简称：中航机电         公告编号：2022-054



                   中航工业机电系统股份有限公司
               第七届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”或“中航机电”）第七
届董事会第二十三次会议于 2022 年 10 月 24 日以邮件形式发出会议通知，并于
2022 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事 9 人，实
际参加表决的董事 9 人。
    因公司原董事长王树刚先生辞职，由半数以上董事共同推举公司董事蒋耘生
先生主持本次会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    （一）会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于选举董事
长的议案》。
    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现选举张耀军先生为公司第七届
董事会董事长。
    （二）会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于选举公司
第七届董事会专门委员会委员的议案》。
    根据公司董事会人员变动情况，调整后的专门委员会组成情况如下：
    1、战略委员会
    主任委员：张耀军；委员：沈朝晖、蒋耘生、夏保琪
    2、提名委员会
    主任委员：王正平；委员：沈朝晖、张耀军
    3、审计委员会
    主任委员：王秀芬；委员：王正平、杨鲜叶、李云亮

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    4、薪酬与考核委员会
    主任委员：沈朝晖；委员：王秀芬、周勇
    （三）会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于聘任公司
总经理的议案》。
    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名委员会对候选人
的任职资格进行审查，聘任张耀军先生为公司总经理（简历见附件）。公司独立
董事就本议案发表了独立意见。
    （四）会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于注销回购
股份并减少注册资本的议案》。
    根据相关规定，并考虑到公司正在进行换股吸收合并事项且将于合并完成后
注销，公司拟注销已回购的 22,570,005 股股份。本次注销回购股份后，公司股份
总数将由 3,884,824,789 股变更为 3,862,254,784 股，公司注册资本将相应减少，
《公司章程》将相应修订。具体内容详见公司同日披露于证券时报、巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公告。
    公司独立董事就本议案发表了独立意见。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    （五）会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司<2022
年第三季度报告>的议案》。
    公司编制了《2022 年第三季度报告》，具体内容详见公司同日披露于证券时
报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
    （六）会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于变更注册
地址并修订公司章程的议案》。
    根据公司实际情况，公司拟对注册地址进行变更。同时，根据《中华人民共
和国市场主体登记管理条例》《上市公司章程指引》等规定，现拟将《中航工业
机电系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相关的条款进行修订。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （七）会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于提请召开
公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》。
    董事会同意公司于 2022 年 11 月 15 日召开 2022 年第四次临时股东大会，股
东大会通知详见公司同日披露于证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的


                                     2
公告。


   三、备查文件
    1、公司第七届董事会第二十三次会议决议；
   2、独立董事对相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                      中航工业机电系统股份有限公司董事会
                                              2022 年 10 月 28 日




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附件：董事长、总经理简历

    张耀军先生，男，1974 年 8 月出生，大学本科，研究员级高级工程师。历

任新乡航空工业（集团）有限公司总经理助理兼军工产品事业部副总经理、副总

经理。现任中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事长、总经

理，新乡航空工业（集团）有限公司董事长、党委书记，。

    张耀军先生目前未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实

际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担

任董事、高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深

圳证券交易所惩戒；不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事、高级管理人

员的情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法

律、法规和规定要求的任职条件。




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