证券代码：002013          证券简称：中航机电             公告编号：2022-061




                   中航工业机电系统股份有限公司
关于调整 2022 年第四次临时股东大会召开方式相关事项的
                             提示性公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 28
日披露了《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》 公告编号：2022-058），
公司原定于 11 月 15 日以现场投票与网络投票相结合方式召开 2022 年第四次临
时股东大会（以下简称“本次股东大会”），原定本次股东大会现场会议召开地点
为北京市朝阳区曙光西里甲五号院 A 座 25 层 2521 会议室。基于疫情防控相
关要求，为积极配合疫情防控工作，保障股东、股东代表和其他参会人员的健康
安全，同时依法保障股东的合法权益，公司对本次股东大会的召开方式相关事项
进行了调整，特别提示如下：
    公司决定取消本次股东大会现场会议，将本次股东大会召开方式调整为以网
络投票结合线上会议方式召开。公司建议股东优先以网络投票方式参与本次股东
大会。
    截至本公告发出时，本次股东大会登记时间已过，公司将向在规定时间内办
理完成登记手续的股东或股东代表发送参会链接和操作指引。未在规定时间内办
理登记手续的股东或股东代表将无法参与本次股东大会线上会议，但可以通过网
络投票的方式参与本次股东大会。
    除上述内容外，公司于 2022 年 10 月 28 日披露的《关于召开 2022 年第四次
临时股东大会的通知》列明的其他事项不变。
    特此公告。
                                        中航工业机电系统股份有限公司董事会
                                                 2022 年 11 月 15 日


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