证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2023-001
中航工业机电系统股份有限公司
关于回购股份注销完成暨股份变动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”或“中航机电”）本
次注销的回购股份数量为 22,570,005 股，占回购前总股本 3,884,824,789 股的
0.58%，本次注销完成后，公司总股本由 3,884,824,789 股减少至 3,862,254,784
股。
2、回购股份注销日：2023 年 1 月 3 日。
一、公司回购股份概述
公司于 2019 年 1 月 3 日、2019 年 1 月 21 日召开第六届董事会第二十五次
会议、2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购
公司股份的预案》，2019 年 1 月 30 日召开第六届董事会第二十六次会议审议通
过了《关于修订<公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案>的议案》，
同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购股份资金总额
不低于人民币 1.5 亿元（含）且不超过人民币 3.0 亿元（含），回购股份价格不超
过人民币 9.95 元/股（含），本次回购的股份将用于员工持股计划或者股权激励、
转换公司发行的可转换为股票的公司债券，公司如未能在股份回购实施完成之后
36 个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。公司于 2019
年 2 月 2 日披露了《中航工业机电系统股份有限公司回购股份报告书》。
截至 2020 年 1 月 20 日，公司本次回购股份期限已届满。在回购期内，公司
累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份 22,570,005 股，约占公
司当时总股本的 0.6254%，购买的最高价为 7.09 元/股，购买的最低价为 6.57 元
/股，购买的均价为 6.86 元/股，成交总金额为 154,893,610.43 元（不含交易费用）。
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2020 年 8 月 25 日，公司召开第六届董事会第三十七次会议审议通过了《公
司关于调整回购股份用途的议案》，因战略发展需要，对回购股份的用途进行调
整，调整为：“本次回购的股份将全部用于员工持股计划或者股权激励，公司如
未能在股份回购实施完成之后 36 个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回
购股份将予以注销。”
二、回购股份注销履行的审批程序
公司分别于 2022 年 10 月 27 日和 2022 年 11 月 15 日召开了第七届董事会第
二十三次会议、2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于注销回购股份
并减少注册资本的议案》，同意公司注销全部已回购的 22,570,005 股股份。本次
注销回购股份后，公司股份总数将由 3,884,824,789 股变更为 3,862,254,784 股，
公司注册资本将相应减少，《公司章程》将相应修订。具体内容详见公司披露于
证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、回购股份注销的办理情况
公司已依据相关法律规定就本次股份注销事项履行通知债权人程序，具体内
容详见公司于 2022 年 11 月 16 日披露的《关于注销回购股份并减少注册资本通
知债权人的公告》（公告编号：2022-063）。截至本公告日，债权申报期限已届满，
债权申报期内，公司未收到相关债权人要求公司提前清偿债务或提供相应担保的
书面文件。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本次部分回购股份
22,570,005 股已于 2023 年 1 月 3 日完成注销。后续公司将依法办理工商变更登
记等手续。
四、本次股份注销后公司股份变动情况
本 次 注 销 回 购 股 份 后 ， 公 司 股 份 总 数 将 由 3,884,824,789 股 变 更 为
3,862,254,784 股。公司控股股东中航机载系统有限公司持股比例将由 35.87%增
至 36.08%。公司股本结构变动如下：
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本次注销前 本次变动数量 本次注销后
股份类别
股份数（股） 比例（%） （股） 股份数（股） 比例（%）
有限售条
50,015 0.0013 0 50,015 0.0013
件股份
无限售条
3,884,774,774 99.9987 -22,570,005 3,862,204,769 99.9987
件股份
其中：股份
回购专用 22,570,005 0.5810 -22,570,005 0 0
证券账户
股份总数 3,884,824,789 100 -22,570,005 3,862,254,784 100
特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司董事会
2023 年 1 月 5 日
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