证券代码:002013 证券简称:中航机电 公告编号:2023-001 中航工业机电系统股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、中航工业机电系统股份有限公司(以下简称“公司”或“中航机电”)本 次注销的回购股份数量为 22,570,005 股,占回购前总股本 3,884,824,789 股的 0.58%,本次注销完成后,公司总股本由 3,884,824,789 股减少至 3,862,254,784 股。 2、回购股份注销日:2023 年 1 月 3 日。 一、公司回购股份概述 公司于 2019 年 1 月 3 日、2019 年 1 月 21 日召开第六届董事会第二十五次 会议、2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份的预案》,2019 年 1 月 30 日召开第六届董事会第二十六次会议审议通 过了《关于修订<公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案>的议案》, 同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份,回购股份资金总额 不低于人民币 1.5 亿元(含)且不超过人民币 3.0 亿元(含),回购股份价格不超 过人民币 9.95 元/股(含),本次回购的股份将用于员工持股计划或者股权激励、 转换公司发行的可转换为股票的公司债券,公司如未能在股份回购实施完成之后 36 个月内使用完毕已回购股份,尚未使用的已回购股份将予以注销。公司于 2019 年 2 月 2 日披露了《中航工业机电系统股份有限公司回购股份报告书》。 截至 2020 年 1 月 20 日,公司本次回购股份期限已届满。在回购期内,公司 累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份 22,570,005 股,约占公 司当时总股本的 0.6254%,购买的最高价为 7.09 元/股,购买的最低价为 6.57 元 /股,购买的均价为 6.86 元/股,成交总金额为 154,893,610.43 元(不含交易费用)。 1 2020 年 8 月 25 日,公司召开第六届董事会第三十七次会议审议通过了《公 司关于调整回购股份用途的议案》,因战略发展需要,对回购股份的用途进行调 整,调整为:“本次回购的股份将全部用于员工持股计划或者股权激励,公司如 未能在股份回购实施完成之后 36 个月内使用完毕已回购股份,尚未使用的已回 购股份将予以注销。” 二、回购股份注销履行的审批程序 公司分别于 2022 年 10 月 27 日和 2022 年 11 月 15 日召开了第七届董事会第 二十三次会议、2022 年第四次临时股东大会,审议通过了《关于注销回购股份 并减少注册资本的议案》,同意公司注销全部已回购的 22,570,005 股股份。本次 注销回购股份后,公司股份总数将由 3,884,824,789 股变更为 3,862,254,784 股, 公司注册资本将相应减少,《公司章程》将相应修订。具体内容详见公司披露于 证券时报、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。 三、回购股份注销的办理情况 公司已依据相关法律规定就本次股份注销事项履行通知债权人程序,具体内 容详见公司于 2022 年 11 月 16 日披露的《关于注销回购股份并减少注册资本通 知债权人的公告》(公告编号:2022-063)。截至本公告日,债权申报期限已届满, 债权申报期内,公司未收到相关债权人要求公司提前清偿债务或提供相应担保的 书面文件。 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认,公司本次部分回购股份 22,570,005 股已于 2023 年 1 月 3 日完成注销。后续公司将依法办理工商变更登 记等手续。 四、本次股份注销后公司股份变动情况 本 次 注 销 回 购 股 份 后 , 公 司 股 份 总 数 将 由 3,884,824,789 股 变 更 为 3,862,254,784 股。公司控股股东中航机载系统有限公司持股比例将由 35.87%增 至 36.08%。公司股本结构变动如下: 2 本次注销前 本次变动数量 本次注销后 股份类别 股份数(股) 比例(%) (股) 股份数(股) 比例(%) 有限售条 50,015 0.0013 0 50,015 0.0013 件股份 无限售条 3,884,774,774 99.9987 -22,570,005 3,862,204,769 99.9987 件股份 其中:股份 回购专用 22,570,005 0.5810 -22,570,005 0 0 证券账户 股份总数 3,884,824,789 100 -22,570,005 3,862,254,784 100 特此公告。 中航工业机电系统股份有限公司董事会 2023 年 1 月 5 日 3