证券代码：002018             证券简称：*ST 华信              公告编号：2018-086



                    安徽华信国际控股股份有限公司
                 第七届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会
议通知于 2018 年 10 月 19 日以邮件方式发出，并于 2018 年 10 月 29 日上午 10：30 时
以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 7 名，亲自出席董事 7 名，
公司 3 名监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长李勇先生主持。本次会议召
开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。


    二、会议审议情况


    经与会董事以记名方式投票表决，通过以下决议：

    （一） 会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于计提2018
年第三季度资产减值准备的议案》

     为真实、准确、完整反映公司截至 2018 年 9 月 30 日的资产和财务状况，根据《企
业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性、一致性原则，公司对公司及
下属子公司的各类资产进行了全面评估，对截至 2018 年 9 月 30 日合并报表范围内有
关资产计提相应的减值准备。
    根据个别认定法结合应收账款账龄分析法计提坏账准备，截至2018年9月30日，公
司保理业务和贸易业务应收账款逾期金额折合人民币约为51.95亿元。公司合并报表层
面，2018年第三季度新增计提各项坏账准备为6.51亿元。其中，公司合并报表范围内
子公司上海华信集团商业保理有限公司、大势融资租赁（上海）有限公司、华信天然
气（香港）有限公司三家公司预计新增计提坏账准备共计5.51亿元，本次计提资产减


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值准备的金额是测算数据，未经会计师事务所审计。
    公司董事会审计委员会对于公司计提2018年第三季度资产减值准备出具了合理性
说明，公司独立董事已发表独立意见。
    相关内容刊登在2018年10月31日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

    （二）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
2018 年第三季度报告全文及其摘要的议案》

    《摘要》内容详见 2018 年 10 月 31 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 2018-089 号公告；《全文》内容刊登在 2018
年 10 月 31 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。


    三、备查文件

    1、第七届董事会第十九次会议决议；
    2、董事会审计委员会关于计提 2018 年第三季度资产减值准备的合理性说明；
    3、独立董事关于计提 2018 年第三季度资产减值准备的独立意见；
    4、2018 年第三季度报告全文及其摘要。

    特此公告。




                                         安徽华信国际控股股份有限公司董事会

                                                      二〇一八年十月三十一日




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