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公司公告

*ST华信:第七届董事会第二十次会议决议公告2018-12-15  

						证券代码:002018           证券简称:*ST 华信        公告编号:2018-100



                 安徽华信国际控股股份有限公司
              第七届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况


    根据安徽华信国际控股股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》的
规定,第七届董事会第二十次会议通知于 2018 年 12 月 07 日以电子邮件方式发
出,并于 2018 年 12 月 14 日上午 10:00 时,以通讯表决方式召开。会议应出席
董事 7 名,实际出席董事 7 名。公司 3 名监事和部分高级管理人员出席了会议,
会议由公司董事长李勇先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章
程》等有关规定。

    二、会议审议情况


    经与会董事以记名方式投票表决,一致通过如下决议:


    (一)会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
修订<公司章程>的议案》


    为进一步促进公司规范治理,保护公司和投资者的利益,根据《中华人民共
和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2018年修订)》、《深圳证券交易
所中小板上市公司规范运作指引(2015年修订)》、《上市公司章程指引(2016年
修订)》、《中国共产党章程》等法律、法规和规范性文件的要求,结合公司实际
情况 ,拟对现行《公司章程》作部分修改。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。内容详见2018年12月15日刊登在《证券
时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的2018-102号
公告。
    (二)会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
修订<关联交易决策制度>的议案》


    根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2018年修
订)》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015年修订)》、《公司章
程》的规定,重新修订公司《关联交易决策制度》。
    内容详见2018年12月15日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
的《关联交易决策制度》。


    (三)会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
增补公司第七届董事会独立董事的议案》

    公司于 2018 年 12 月 13 日收到独立董事彭娟女士的书面辞职报告,其因个
人原因申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核
委员会委员、董事会提名委员会委员职务。鉴于彭娟女士辞职导致独立董事中没
有会计专业人士,为确保董事会的正常运作,在新任独立董事经股东大会表决通
过、正式上任前,彭娟女士仍应当依照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》
的规定,继续履行独立董事职责。
    经公司股东提名,并经公司董事会提名委员会审核通过,董事会同意提名洪
乐先生为公司第七届董事会独立董事候选人,同时担任董事会审计委员会主任委
员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员。任期自公司股东大
会通过之日起至第七届董事会届满为止。洪乐先生简历见附件。

    公司独立董事发表了同意的独立意见,本议案尚需提交公司股东大会审议。
《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》等相关内容详见2018年12月15
日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的文件及公司2018-103
号公告。


    (四)会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
公司召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》


    公司董事会同意公司召开2019年第一次临时股东大会审议上述相关议案。股
东大会召开的时间、地点等有关事项将另行通知。
    三、备查文件


    1、第七届董事会第二十次会议决议;
    2、独立董事关于增补公司第七届董事会独立董事的独立意见。



   特此公告。




                               安徽华信国际控股股份有限公司董事会


                                            二〇一八年十二月十五日


附件:独立董事候选人

   洪乐,男,中国国籍,1980 年出生,大学本科,国际注册内部审计师、国际
注册风险确认师、国际注册项目管理师、特许管理会计师。2010 年至 2013 年期
间,任迪博风险管理技术有限公司副总裁、总经理;2013 年 11 月至今担任致同
会计师事务所合伙人;2015 年至今担任上海交通大学安泰经济与管理学院 MPAcc
与 Maud 项目企业导师;2016 年至今担任上海交通大学安泰经济与管理学院高管
教育中心课程教授;2012 年至今担任深圳证券交易所培训中心专家授课老师。
2017 年 5 月至今任青海盐湖工业股份有限公司独立董事。
   洪乐先生未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情
形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不
适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行
政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经查询最
高人民法院网,其不属于“失信被执行人”。