证券代码：002018          证券简称：*ST 华信         公告编号：2018-101


                 安徽华信国际控股股份有限公司

              第七届监事会第十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况


    安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七
次会议通知于 2018 年 12 月 07 日以电子邮件方式发出，并于 2018 年 12 月 14
日上午 11:00 以通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事
3 名，会议由公司监事会主席熊凤生先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》
和《公司章程》等有关规定。


    二、会议审议情况


    经与会监事以记名方式投票表决，一致通过如下决议：


    （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
修订<公司章程>的议案》


    为进一步促进公司规范治理，保护公司和投资者的利益，根据《中华人民共
和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券
交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司章程指引（2016
年修订）》、《中国共产党章程》等法律、法规和规范性文件的要求，结合公司
实际情况 ，拟对现行《公司章程》作部分修改。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。内容详见2018年12月15日刊登在《证券
时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的2018-102
号公告。
    （二）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
修订<关联交易决策制度>的议案》


    根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018
年修订）》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、
《公司章程》的规定，重新修订公司《关联交易决策制度》。
    内容详见2018年12月15日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关联交易决策制度》。


    三、备查文件

    1、第七届监事会第十七次会议决议。


    特此公告。




                                  安徽华信国际控股股份有限公司监事会
                                            二〇一八年十二月十五日