证券代码：002018 证券简称：*ST 华信 公告编号：2018-102
安徽华信国际控股股份有限公司
关于修改《公司章程》部分条款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步促进公司规范治理，保护公司和投资者的利益，根据《中华人民共
和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》、《深圳证券交易
所中小板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《上市公司章程指引（2016
年修订）》、《中国共产党章程》等法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实
际情况，公司于 2018 年 12 月 14 日以通讯表决方式召开第七届董事会第二十
次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。章程修订对照表
如下：
序号 原条款序号及内容 修订后条款序号及内容
第一条 为维护公司、股东和债权 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的
人的合法权益,规范公司的组织和行 组织和行为, 充分发挥中国共产党安徽华信国际控股股份有限公
为,根据《中华人民共和国公司法》(以 司委员会（以下简称“公司党委”）的政治核心作用，根据《中华
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下简称《公司法》)、《中华人民共和国 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《中华人民共和国
证券法》(以下简称《证券法》)和其他 证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党
有关规定，制订本章程。 章》）及其他有关规定，制订本章程。
第九十五条 公司按照《党章》的规定,设立公司党委。公司
2 党组织工作和自身建设等,按照《党章》等有关规定办理。
第九十六条 公司党委的书记、副书记、委员的职数和纪委
3 书记的职数按上级党组织批复设置，并按照《党章》等有关规定
选举或任命产生。
第九十七条 公司党委下设相关工作部门；同时设立工会、
4 团委等群众性组织。
第九十八条 党组织机构设置及其人员编制纳入公司管理机构和
5 编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。
第九十九条 公司党委的职权包括：
（一）坚持党的领导，加强党的建设，把加强党的领导和完善公
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司治理结构结合起来，发挥党组织的领导核心和政治核心作用，
围绕公司生产经营、改革发展开展工作；
（二）保证监督党和国家的方针、政策在本公司的贯彻执行；
（三）支持股东大会、董事会、监事会、经理层依法行使职权；
（四）研究布置公司党群工作，加强党组织的自身建设，领导思
想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群众组织；
（五）参与公司重大问题的决策，对经理层拟决定和报请董事会
审议决策的重大问题进行讨论研究，提出意见和建议；
（六）公司董事长或总经理提名董事会聘任的高级管理人员人选
由上级党委进行考察酝酿并提出意见；公司党委对除应由董事会
聘任以外的拟任管理人员人选进行考察,集体研究提出意见，并对
公司管理的全资、控股子公司的由公司提名的董事会组成人员和
经理层人选，进行考察酝酿，集体研究提出意见，发挥党组织在
选人用人工作中的领导和把关作用；
（七）依照《党章》管理所投资的全资、控股子公司基层党组织，
指导基层党组织开展党的活动；
（八）全心全意依靠职工群众，支持职工代表大会开展工作；（九）
研究其它应由公司党委决定的事项。
第九十六条 董事由股东大会选举 第一百零一条 董事由股东大会选举或更换，任期 3 年。董
或更换，任期 3 年。董事任期届满，可 事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能
连选连任。董事在任期届满以前，股东 无故解除其职务。公司应当和董事签订合同，明确公司和董事之
间的权利义务、董事的任期、董事违反法律法规和公司章程的责
大会不能无故解除其职务。
任以及公司因故提前解除合同的补偿等内容。
董事任期从就任之日起计算，至本届董 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。
事会任期届满时为止。董事任期届满未 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应
7 及时改选，在改选出的董事就任前，原 当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职
董事仍应当依照法律、行政法规、部门 务。
规章和本章程的规定，履行董事职务。 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经
理或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总
董事可以由总经理或者其他高级管理
数的 1/2。
人员兼任，但兼任总经理或者其他高级
管理人员职务的董事，总计不得超过公
司董事总数的 1/2。
第一百二十九条 公司董事会设立审计委员会、战略委员会、
提名委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会对董事会负责，
依照公司章程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案提交董
8 事会审议决定。
专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委
员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当占多数并担任召集人，
审计委员会的召集人应当为会计专业人士。
第一百三十条 审计委员会的职责
审计委员会的职责主要包括：
（一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构；
（二）监督及评估公司的内部审计制度及其实施情况；
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（三）审核公司的财务信息及其披露；
（四）监督及评估公司内部控制制度，
（五）负责法律法规、公司章程和董事会授权的其他事宜。
第一百三十一条 战略委员会的职责
10 战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决
策进行研究并提出建议。
第一百三十二条 提名委员会的职责
提名委员会的主要职责包括：
（一）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董
11 事会提出建议；
（二）遴选合格的董事和高级管理人员人选；
（三）对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建
议；
第一百三十三条 薪酬与考核委员会的职责
薪酬与考核委员会的主要职责包括：
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（一）研究董事及高级管理人员考核标准进行考核并提出建议；
（二）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案；
第一百三十四条 专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见。
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专门委员会履行职责的有关费用由公司承担。
第一百二十四条 公司设总经理 1 名, 第一百三十五条 公司设总经理 1 名,由董事会聘任或解聘。
由董事会聘任或解聘。 公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。
公司设副总经理若干名，由董事会聘任 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管
或解聘。 理人员。
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公司总经理、副总经理、财务负责人、 公司应和总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及董事会
董事会秘书为公司高级管理人员。 认定的其他高级管理人员等签订聘任合同，明确公司和上述人员
之间的权利和义务、以上人员的任期、以上人员违反法律法规和
公司章程的责任以及公司因故提前解除合同的补偿等内容。
第一百九十九条 公司应当积极践行绿色发展理念，将生态环保
15 要求融入发展战略和公司治理过程，主动参与生态文明建设，在
污染防治、资源节约、生态保护等方面发挥示范引领作用。
第二百条 公司在保持公司持续发展、提升经营业绩、保障股东
16 利益的同时，应当在社区福利、救灾助困、公益事业等方面，积
极履行社会责任。
鉴于对《公司章程》相关条款作出上述修改和增补新条款后，导致原《公司
章程》部分章节和条款的序号发生改变，《公司章程》相应章节和条款的序号亦
做相应修改和依次顺延。
上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
安徽华信国际控股股份有限公司董事会
二○一八年十二月十五日