证券代码：002018             证券简称：*ST 华信      公告编号：2018-103



                 安徽华信国际控股股份有限公司
                   关于增补公司独立董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月13日收
到独立董事彭娟女士的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司独立董事及董
事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委
员职务。鉴于彭娟女士辞职导致独立董事中没有会计专业人士，为确保董事会的
正常运作，在新任独立董事经股东大会表决通过、正式上任前，彭娟女士仍应当
依照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行独立董事职责。
    公司及董事会对彭娟女士任职期间为公司及公司董事会所做的工作予以充
分认可，并表示衷心的感谢！


    公司于2018年12月14日召开的第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于增补公司独立董事的议案》，现将相关事项公告如下：
    为使公司董事会能更好的履行其职责，根据《公司法》和《公司章程》的有
关规定，经公司股东提名并经董事会提名委员会审核，董事会同意：
    提名洪乐先生为公司第七届董事会独立董事候选人，同时担任董事会审计委
员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员。
    公司独立董事对上述事宜发表了同意的独立意见。独立董事候选人的任职资
格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，提交公司股东大会审议，
上述增补独立董事完成后，公司第七届董事会成员中兼任高级管理人员以及由职
工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述独立董事任期
自公司股东大会通过之日起至第七届董事会届满为止。


    特此公告。
                                  安徽华信国际控股股份有限公司董事会
                                           二〇一八年十二月十五日



附件：独立董事候选人
   洪乐，男，中国国籍，1980 年出生，大学本科，国际注册内部审计师、国际
注册风险确认师、国际注册项目管理师、特许管理会计师。2010 年至 2013 年期
间，任迪博风险管理技术有限公司副总裁、总经理；2013 年 11 月至今担任致同
会计师事务所合伙人；2015 年至今担任上海交通大学安泰经济与管理学院 MPAcc
与 Maud 项目企业导师；2016 年至今担任上海交通大学安泰经济与管理学院高管
教育中心课程教授；2012 年至今担任深圳证券交易所培训中心专家授课老师。
2017 年 5 月至今任青海盐湖工业股份有限公司独立董事。
   洪乐先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情
形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不
适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行
政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经查询最
高人民法院网，其不属于“失信被执行人”。