证券代码：002018            证券简称：*ST 华信          公告编号：2019-057


                 安徽华信国际控股股份有限公司

              第七届监事会第二十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、会议召开情况


    安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十
次会议通知于 2019 年 4 月 16 日以邮件方式发出，经全体监事一致同意，于 2019
年 4 月 28 日在上海市黄浦区南京西路 399 号明天广场 17 楼以现场表决的方式召
开。会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，会议由监事会主席熊凤生先生主
持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。


     二、会议审议情况


    经与会监事以记名方式投票表决，一致通过如下决议：

    （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

    内容详见 2019 年 4 月 30 日刊登在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）
上的《公司 2018 年度监事会工作报告》。

   本报告需提交股东大会审议。

    （二）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》

    内容详见 2019 年 4 月 30 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
    本议案需提交股东大会审议。
       （三）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
公司 2018 年度报告全文及摘要的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2018 年年度报告》全文及其
摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真 实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗
漏。
    内容详见 2019 年 4 月 30 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：
2019-048、2019-049）。

   本议案需提交股东大会审议。

       （四）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
公司 2018 年度财务决算报告的议案》

   本议案需提交股东大会审议。

       （五）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
公司 2018 年度利润分配的预案的议案》

   内容详见 2019 年 4 月 30 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《董事会关于 2018 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

       （六）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
补充计提以前年度资产减值准备的议案》

    内容详见 2019 年 4 月 30 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：
2019-050）。

       （七）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
2017 年度财务报告有关事项追溯调整的议案》
    内容详见 2019 年 4 月 30 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：
2019-051）。
    本议案需提交股东大会审议。

    （八）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《董事
会关于会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

    内容详见 2019 年 4 月 30 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn

    （九）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权弃权的表决结果审议通过了《关
于公司 2019 年第一季度报告全文及摘要的议案》

    经审议，监事会成员一致认为公司 2019 年第一季度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    内容详见 2019 年 4 月 30 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：
2019-054、2019-055）。

    （十）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
会计政策变更的议案》

   内容详见 2019 年 4 月 30 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告（公告编号：
2019-052）。

    （十一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于续聘公司 2019 年财务审计机构的议案》

    根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，2019 年公司拟决定续聘上会
会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年度财务审计机构，聘期一年，
到期可以续聘。

   本议案尚需提交股东大会审议。
    三、备查文件

    1、第七届监事会第二十次会议决议。
    2、监事会对《董事会关于会计师事务所出具保留意见涉及事项的专项说明》
的意见


    特此公告。




                                 安徽华信国际控股股份有限公司监事会
                                             二〇一九年四月三十日