证券代码：002020                证券简称：京新药业                  公告编号：2021050


                浙江京新药业股份有限公司

    第七届董事会第二十四次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



     浙江京新药业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十四
次会议通知于 2021 年 9 月 10 日以电子邮件形式发出，会议于 2021 年 9 月
17 日以电话及传真方式召开。会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决
的董事 9 名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表
决形成决议如下：
     1、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于以募
集资金置换预先投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的议案》, 同意公司
以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 116,696,651.11 元及
已支付发行费用的自筹资金 63,742.99 元，合计置换 116,760,394.10 元。详见
公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
上刊登的 2021052 号公告。
     2、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将不超过 3.6 亿元的闲
置募集资金（2020 年度非公开发行募集资金）暂时补充流动资金，使用期限自
本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，即 2021 年 9 月 17 日起至 2022 年 9
月 16 日 止 。 详 见 公 司 在 《 证 券 时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 上刊登的 2021053 号公告。
     3、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更
注册资本暨修订<公司章程>的议案》。本次非公开发行股票实施完成后公司股份
总数增加至 905,318,938 股，注册资本增加至人民币 905,318,938 元，需对《公
司章程》中的注册资本、股份总数进行相应修订并进行相关工商变更登记。本议
案需提交股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。



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详见公 司 在 《 证 券 时 报》 、 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 上刊登的 2021054 号公告，修订后的《浙江京新药
业股份有限公司章程》全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
    4、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<
董事会议事规则>的议案》，本议案需提交股东大会审议。修订后的《浙江京新
药业股 份 有 限 公 司 董 事会 议 事 规 则 》 全 文 详见 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
    5、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<
股东大会议事规则>的议案》，本议案需提交股东大会审议。修订后的《浙江京
新药业股份有限公司股东大会议事规则》全文详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
    6、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<
独立董事工作制度>的议案》，本议案需提交股东大会审议。修订后的《浙江京
新药业股份有限公司独立董事工作制度》全文详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
    7、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<
关联交易管理办法>的议案》，本议案需提交股东大会审议。修订后的《浙江京
新药业股份有限公司关联交易管理办法》全文详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
    8、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订
部分内部管理制度的议案》，同意对《董事会审计委员会议事规则》、《董事会
提名委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《董事会战略
委员会议事规则》、《对外担保管理制度》进行修订。修订后的制度全文详见巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
    9、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请
召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》，公司将于 2021 年 10 月 11 日召开
2021 年第一次临时股东大会。详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的 2021055 号公告。
    特此公告。
                                        浙江京新药业股份有限公司董事会
                                               2021 年 9 月 18 日


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