京新药业：独立董事年度述职报告2023-03-30
浙江京新药业股份有限公司
独立董事 2022 年度述职报告
各位股东及股东代表：
大家好！作为浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规的规定及《公司
章程》、《独立董事制度》的要求，履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉
地行使公司所赋予的权利，出席了公司2022年的相关会议，对董事会的相关议案
发表了独立意见，维护了公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现就本人
2022年度履行职责情况述职如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2022年度，作为公司独立董事严格按照法律、法规和规章制度的要求，勤勉
履行职责，未发生缺席应出席会议的情形。2022年度，在本人任期内公司共计召
开6次董事会、3次股东大会，董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大
经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2022年度本人对公
司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。
1、2022年，本人出席会议情况如下：
应参加董事 亲自出席 委托出席 投票情况 是否连续两次未亲
姓名
会次数 （次） （次） （反对次数） 自出席会议
范晓屏 6 6 0 0 否
2、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票；
3、无缺席董事会的情况；
4、2022年，在本人任期内公司共召开了3次股东大会，本人列席了2021年度
股东大会。
二、发表独立意见的情况
根据法律、法规和公司规章制度的规定,作为公司独立董事，本人对公司2022
年度经营活动情况进行了认真了解和查验，在对关键问题进行评议及审核的基础
上，发表了以下独立意见。
（一）2022年3月28日，在第七届董事会第三十次会议上，对公司对外担保
1
情况及关联方占用资金情况、2021年度利润分配预案、2021年度内部控制自我评
价报告、续聘2022年度审计机构事项、使用闲置自有资金进行委托理财事项、2022
年度日常关联交易事项、开展外汇套期保值业务等事项发表了相关独立意见。
（二）2022年6月10日，在第七届董事会第三十二次会议上，对公司收购杭
州胡庆余堂医药控股有限公司5.8824%股权暨关联交易事项、增补第七届董事会
非独立董事候选人、关于注销回购股份并减少注册资本等事项发表了相关独立意
见。
（三）2022年8月25日，在第七届董事会第三十三次会议上，对公司对外担
保情况及关联方占用资金情况、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项、
使用部分闲置募集资金进行现金管理等事项发表了相关独立意见。
（四）2022年9月25日，在第七届董事会第三十四次会议上，对公司董事会
换届选举事项发表了相关独立意见。
以上相关独立意见已刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）备查。
三、专门委员会履职报告
本人是公司董事会提名委员会主任委员，战略委员会、审计委员会、薪酬与
考核委员会委员。2022年度，本人积极参与各委员会工作，参加相关事项会议，
对董事、监事、高级管理人员的任职情况、薪酬情况，董事会换届选举等进行监
督和审核，对公司年度经营计划、财务报告、内部审计报告等进行审议，切实履
行了相关职责。
四、对公司进行现场调查的情况
作为公司的独立董事，本人忠实地履行独立董事职务。凡需经董事会决策的
重大事项，都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，独立、客观、
审慎地行使表决权；与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联
系，定期听取公司有关工作人员对公司生产经营情况、董事会决议执行情况、募
集资金管理和使用情况等的汇报，及时掌握公司最新的运营动态并进行实地考
察，积极对公司经营管理提出合理化建议。
五、在保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、
完整地完成信息披露工作。
2
2、对公司治理及经营管理进行监督检查，通过查阅有关资料，与相关人员
沟通，深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，了
解公司财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进展等相关事项，促进公司
规范运作，切实维护公司和股东的合法权益。
3、通过学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范
公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，以
切实加强对公司和投资者利益的保护能力，提高自觉保护社会公众股东权益的思
想意识。
六、其他事项
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
七、联系方式
范晓屏：fanxiaoping@zju.edu.cn
以上是我作为京新药业第七届董事会独立董事在2022年度履行职责情况的
汇报。最后，感谢公司管理层及相关工作人员在本人2022年的工作中给予的积极
配合与支持！
浙江京新药业股份有限公司
独立董事：范晓屏
2023 年 3 月 28 日
3
浙江京新药业股份有限公司
独立董事 2022 年度述职报告
各位股东及股东代表：
大家好！作为浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规的规定及《公司
章程》、《独立董事制度》的要求，履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉
地行使公司所赋予的权利，出席了公司2022年的相关会议，对董事会的相关议案
发表了独立意见，维护了公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现就本人
2022年度履行职责情况述职如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2022年度，作为公司独立董事严格按照法律、法规和规章制度的要求，勤勉
履行职责，未发生缺席应出席会议的情形。2022年度，在本人任期内公司共计召
开6次董事会、3次股东大会，董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大
经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2022年度本人对公
司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。
1、2022年，本人出席会议情况如下：
应参加董事 亲自出席 委托出席 投票情况 是否连续两次未亲
姓名
会次数 （次） （次） （反对次数） 自出席会议
史习民 6 6 0 0 否
2、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票；
3、无缺席董事会的情况；
4、2022年，在本人任期内公司共召开了3次股东大会，本人均未列席。
二、发表独立意见的情况
根据法律、法规和公司规章制度的规定,作为公司独立董事，本人对公司2022
年度经营活动情况进行了认真了解和查验，在对关键问题进行评议及审核的基础
上，发表了以下独立意见。
（一）2022年3月28日，在第七届董事会第三十次会议上，对公司对外担保
情况及关联方占用资金情况、2021年度利润分配预案、2021年度内部控制自我评
4
价报告、续聘2022年度审计机构事项、使用闲置自有资金进行委托理财事项、2022
年度日常关联交易事项、开展外汇套期保值业务等事项发表了相关独立意见。
（二）2022年6月10日，在第七届董事会第三十二次会议上，对公司收购杭
州胡庆余堂医药控股有限公司5.8824%股权暨关联交易事项、增补第七届董事会
非独立董事候选人、关于注销回购股份并减少注册资本等事项发表了相关独立意
见。
（三）2022年8月25日，在第七届董事会第三十三次会议上，对公司对外担
保情况及关联方占用资金情况、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项、
使用部分闲置募集资金进行现金管理等事项发表了相关独立意见。
（四）2022年9月25日，在第七届董事会第三十四次会议上，对公司董事会
换届选举事项发表了相关独立意见。
以上相关独立意见已刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）备查。
三、专门委员会履职报告
本人是公司董事会审计委员会主任委员，战略委员会、提名委员会、薪酬与
考核委员会委员。2022年度，本人积极参与各委员会工作，参加相关事项会议，
对董事、监事、高级管理人员的任职情况、薪酬情况，董事会换届选举等进行监
督和审核，对公司年度经营计划、财务报告、内部审计报告等进行审议，切实履
行了相关职责。
四、对公司进行现场调查的情况
作为公司的独立董事，本人忠实地履行独立董事职务。凡需经董事会决策的
重大事项，都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，独立、客观、
审慎地行使表决权；与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联
系，定期听取公司有关工作人员对公司生产经营情况、董事会决议执行情况、募
集资金管理和使用情况等的汇报，及时掌握公司最新的运营动态并进行实地考
察，积极对公司经营管理提出合理化建议。
五、在保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、
完整地完成信息披露工作。
2、对公司治理及经营管理进行监督检查，通过查阅有关资料，与相关人员
5
沟通，深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，了
解公司财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进展等相关事项，促进公司
规范运作，切实维护公司和股东的合法权益。
3、通过学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范
公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，以
切实加强对公司和投资者利益的保护能力，提高自觉保护社会公众股东权益的思
想意识。
六、其他事项
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
七、联系方式
史习民：shixm@zufe.edu.cn
以上是我作为京新药业第七届董事会独立董事在2022年度履行职责情况的
汇报。最后，感谢公司管理层及相关工作人员在本人2022年的工作中给予的积极
配合与支持！
浙江京新药业股份有限公司
独立董事：史习民
2023 年 3 月 28 日
6
浙江京新药业股份有限公司
独立董事 2022 年度述职报告
各位股东及股东代表：
大家好！作为浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规的规定及《公司
章程》、《独立董事制度》的要求，履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉
地行使公司所赋予的权利，出席了公司2022年的相关会议，对董事会的相关议案
发表了独立意见，维护了公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现就本人
2022年度履行职责情况述职如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2022年度，作为公司独立董事严格按照法律、法规和规章制度的要求，勤勉
履行职责，未发生缺席应出席会议的情形。2022年度，在本人任期内公司共计召
开6次董事会、3次股东大会，董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大
经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2022年度本人对公
司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。
1、2022年，本人出席会议情况如下：
应参加董事 亲自出席 委托出席 投票情况 是否连续两次未亲
姓名
会次数 （次） （次） （反对次数） 自出席会议
陆伟跃 6 6 0 0 否
2、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票；
3、无缺席董事会的情况；
4、2022年，在本人任期内公司共召开了3次股东大会，本人均未列席。
二、发表独立意见的情况
根据法律、法规和公司规章制度的规定,作为公司独立董事，本人对公司2022
年度经营活动情况进行了认真了解和查验，在对关键问题进行评议及审核的基础
上，发表了以下独立意见。
（一）2022年3月28日，在第七届董事会第三十次会议上，对公司对外担保
情况及关联方占用资金情况、2021年度利润分配预案、2021年度内部控制自我评
7
价报告、续聘2022年度审计机构事项、使用闲置自有资金进行委托理财事项、2022
年度日常关联交易事项、开展外汇套期保值业务等事项发表了相关独立意见。
（二）2022年6月10日，在第七届董事会第三十二次会议上，对公司收购杭
州胡庆余堂医药控股有限公司5.8824%股权暨关联交易事项、增补第七届董事会
非独立董事候选人、关于注销回购股份并减少注册资本等事项发表了相关独立意
见。
（三）2022年8月25日，在第七届董事会第三十三次会议上，对公司对外担
保情况及关联方占用资金情况、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项、
使用部分闲置募集资金进行现金管理等事项发表了相关独立意见。
（四）2022年9月25日，在第七届董事会第三十四次会议上，对公司董事会
换届选举事项发表了相关独立意见。
以上相关独立意见已刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）备查。
三、专门委员会履职报告
本人是公司董事会薪酬与考核主任委员，战略委员会、提名委员会委员。2022
年度，本人积极参与各委员会工作，参加相关事项会议，对董事、监事、高级管
理人员的任职情况、薪酬情况，董事会换届选举等进行监督和审核，对公司年度
经营计划进行审议，切实履行了相关职责。
四、对公司进行现场调查的情况
作为公司的独立董事，本人忠实地履行独立董事职务。凡需经董事会决策的
重大事项，都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，独立、客观、
审慎地行使表决权；与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联
系，定期听取公司有关工作人员对公司生产经营情况、董事会决议执行情况、募
集资金管理和使用情况等的汇报，及时掌握公司最新的运营动态并进行实地考
察，积极对公司经营管理提出合理化建议。
五、在保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、
完整地完成信息披露工作。
2、对公司治理及经营管理进行监督检查，通过查阅有关资料，与相关人员
沟通，深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，了
8
解公司财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进展等相关事项，促进公司
规范运作，切实维护公司和股东的合法权益。
3、通过学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范
公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，以
切实加强对公司和投资者利益的保护能力，提高自觉保护社会公众股东权益的思
想意识。
六、其他事项
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
七、联系方式
陆伟跃：wylu@shmu.edu.cn
以上是我作为京新药业第七届董事会独立董事在2022年度履行职责情况的
汇报。最后，感谢公司管理层及相关工作人员在本人2022年的工作中给予的积极
配合与支持！
浙江京新药业股份有限公司
独立董事：陆伟跃
2023 年 3 月 28 日
9
浙江京新药业股份有限公司
独立董事 2022 年度述职报告
各位股东及股东代表：
大家好！作为浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规的规定及《公司
章程》、《独立董事制度》的要求，履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉
地行使公司所赋予的权利，出席了公司2022年的相关会议，对董事会的相关议案
发表了独立意见，维护了公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现就本人
2022年度履行职责情况述职如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2022年度，作为公司独立董事严格按照法律、法规和规章制度的要求，勤勉
履行职责，未发生缺席应出席会议的情形。2022年度，在本人任期内公司共计召
开2次董事会、0次股东大会，董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大
经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2022年度本人对公
司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。
1、2022年，本人出席会议情况如下：
应参加董事 亲自出席 委托出席 投票情况 是否连续两次未亲
姓名
会次数 （次） （次） （反对次数） 自出席会议
张大亮 2 2 0 0 否
2、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票；
3、无缺席董事会的情况。
二、发表独立意见的情况
根据法律、法规和公司规章制度的规定,作为公司独立董事，本人对公司2022
年度经营活动情况进行了认真了解和查验，在对关键问题进行评议及审核的基础
上，发表了以下独立意见。
（一）2022年10月13日，在第八届董事会第一次会议上，对公司聘任高级管
理人员事项发表了相关独立意见。
以上相关独立意见已刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）备查。
10
三、专门委员会履职报告
本人是公司董事会提名委员会主任委员，战略委员会、薪酬与考核委员会、
审计委员会委员。2022年度，本人积极参与各委员会工作，参加相关事项会议，
对董事会换届选举等进行监督和审核，对公司内部审计报告等进行审议，切实履
行了相关职责。
四、对公司进行现场调查的情况
作为公司的独立董事，本人忠实地履行独立董事职务。凡需经董事会决策的
重大事项，都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，独立、客观、
审慎地行使表决权；与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联
系，定期听取公司有关工作人员对公司生产经营情况、董事会决议执行情况、募
集资金管理和使用情况等的汇报，及时掌握公司最新的运营动态并进行实地考
察，积极对公司经营管理提出合理化建议。
五、在保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、
完整地完成信息披露工作。
2、对公司治理及经营管理进行监督检查，通过查阅有关资料，与相关人员
沟通，深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，了
解公司财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进展等相关事项，促进公司
规范运作，切实维护公司和股东的合法权益。
3、通过学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范
公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，以
切实加强对公司和投资者利益的保护能力，提高自觉保护社会公众股东权益的思
想意识。
六、其他事项
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
七、联系方式
张大亮： zdl@zju.edu.cn
11
以上是我作为独立董事在2022年度履行职责情况的汇报。
2023年,将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定
和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，坚决维护全体股东特别是中小
股东的合法权益。
浙江京新药业股份有限公司
独立董事：张大亮
2023 年 3 月 28 日
12
浙江京新药业股份有限公司
独立董事 2022 年度述职报告
各位股东及股东代表：
大家好！作为浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规的规定及《公司
章程》、《独立董事制度》的要求，履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉
地行使公司所赋予的权利，出席了公司2022年的相关会议，对董事会的相关议案
发表了独立意见，维护了公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现就本人
2022年度履行职责情况述职如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2022年度，作为公司独立董事严格按照法律、法规和规章制度的要求，勤勉
履行职责，未发生缺席应出席会议的情形。2022年度，在本人任期内公司共计召
开2次董事会、0次股东大会，董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大
经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2022年度本人对公
司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。
1、2022年，本人出席会议情况如下：
应参加董事 亲自出席 委托出席 投票情况 是否连续两次未亲
姓名
会次数 （次） （次） （反对次数） 自出席会议
雷英 2 2 0 0 否
2、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票；
3、无缺席董事会的情况。
二、发表独立意见的情况
根据法律、法规和公司规章制度的规定,作为公司独立董事，本人对公司2022
年度经营活动情况进行了认真了解和查验，在对关键问题进行评议及审核的基础
上，发表了以下独立意见。
（一）2022年10月13日，在第八届董事会第一次会议上，对公司聘任高级管
理人员事项发表了相关独立意见。
以上相关独立意见已刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）备查。
13
三、专门委员会履职报告
本人是公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，战略委员会、提名委员会委
员。2022年度，本人积极参与各委员会工作，参加相关事项会议，对董事会换届
选举等进行监督和审核，切实履行了相关职责。
四、对公司进行现场调查的情况
作为公司的独立董事，本人忠实地履行独立董事职务。凡需经董事会决策的
重大事项，都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，独立、客观、
审慎地行使表决权；与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联
系，定期听取公司有关工作人员对公司生产经营情况、董事会决议执行情况、募
集资金管理和使用情况等的汇报，及时掌握公司最新的运营动态并进行实地考
察，积极对公司经营管理提出合理化建议。
五、在保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、
完整地完成信息披露工作。
2、对公司治理及经营管理进行监督检查，通过查阅有关资料，与相关人员
沟通，深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，了
解公司财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进展等相关事项，促进公司
规范运作，切实维护公司和股东的合法权益。
3、通过学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范
公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，以
切实加强对公司和投资者利益的保护能力，提高自觉保护社会公众股东权益的思
想意识。
六、其他事项
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
七、联系方式
雷英：Leiy@cpia.org.cn
14
以上是我作为独立董事在2022年度履行职责情况的汇报。
2023年,将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定
和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，坚决维护全体股东特别是中小
股东的合法权益。
浙江京新药业股份有限公司
独立董事：雷英
2023 年 3 月 28 日
15
浙江京新药业股份有限公司
独立董事 2022 年度述职报告
各位股东及股东代表：
大家好！作为浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规的规定及《公司
章程》、《独立董事制度》的要求，履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉
地行使公司所赋予的权利，出席了公司2022年的相关会议，对董事会的相关议案
发表了独立意见，维护了公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现就本人
2022年度履行职责情况述职如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2022年度，作为公司独立董事严格按照法律、法规和规章制度的要求，勤勉
履行职责，未发生缺席应出席会议的情形。2022年度，在本人任期内公司共计召
开2次董事会、0次股东大会，董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大
经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2022年度本人对公
司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。
1、2022年，本人出席会议情况如下：
应参加董事 亲自出席 委托出席 投票情况 是否连续两次未亲
姓名
会次数 （次） （次） （反对次数） 自出席会议
徐攀 2 2 0 0 否
2、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票；
3、无缺席董事会的情况。
二、发表独立意见的情况
根据法律、法规和公司规章制度的规定,作为公司独立董事，本人对公司2022
年度经营活动情况进行了认真了解和查验，在对关键问题进行评议及审核的基础
上，发表了以下独立意见。
（一）2022年10月13日，在第八届董事会第一次会议上，对公司聘任高级管
理人员事项发表了相关独立意见。
以上相关独立意见已刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）备查。
16
三、专门委员会履职报告
本人是公司董事会审计委员会主任委员，战略委员会、提名委员会、薪酬与
考核委员会委员。2022年度，本人积极参与各委员会工作，参加相关事项会议，
对董事会换届选举等进行监督和审核，对公司内部审计报告等进行审议，切实履
行了相关职责。
作为审计委员会主任委员，在公司2022年年报及相关资料的编制过程中，本
人认真听取了公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，与公
司财务负责人、年审注册会计师进行了充分、有效沟通，关注本次年报审计工作
的安排及进展情况，确保年报按时、准确披露。
四、对公司进行现场调查的情况
作为公司的独立董事，本人忠实地履行独立董事职务。凡需经董事会决策的
重大事项，都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，独立、客观、
审慎地行使表决权；与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联
系，定期听取公司有关工作人员对公司生产经营情况、董事会决议执行情况、募
集资金管理和使用情况等的汇报，及时掌握公司最新的运营动态并进行实地考
察，积极对公司经营管理提出合理化建议。
五、在保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、
完整地完成信息披露工作。
2、对公司治理及经营管理进行监督检查，通过查阅有关资料，与相关人员
沟通，深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，了
解公司财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进展等相关事项，促进公司
规范运作，切实维护公司和股东的合法权益。
3、通过学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范
公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，以
切实加强对公司和投资者利益的保护能力，提高自觉保护社会公众股东权益的思
想意识。
六、其他事项
1、未有提议召开董事会情况发生；
17
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
七、联系方式
徐攀：178441551@qq.com
以上是我作为独立董事在2022年度履行职责情况的汇报。
2023年,将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定
和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，坚决维护全体股东特别是中小
股东的合法权益。
浙江京新药业股份有限公司
独立董事：徐攀
2023 年 3 月 28 日
18
