证券代码：002021            证券简称：中捷资源          公告编号：2018-082



                       中捷资源投资股份有限公司

            第六届董事会第十四次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 10 月 21
日以通讯方式向全体董事发出通知召开第六届董事会第十四次（临时）会议，2018
年 10 月 26 日公司第六届董事会第十四次（临时）会议以传真形式召开，本次会
议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，发出表决票 6 张，收回有效表决票 6 张，
符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。在保证全体董事充
分发表意见的前提下，本次会议形成决议如下：
    一、《公司 2018 年第三季度资产核销的议案》
    详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中捷资源投资股份有限公司
关于 2018 年第三季度资产核销的公告》（公告编号：2018-084）。
    独立董事对上述议案发表了独立意见，详细内容参见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    上述议案已经公司第六届董事会第十四次（临时）会议表决通过，同意的票
数占出席会议有效表决票的 100%。


    二、《关于部分会计政策变更的议案》
    详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中捷资源投资股份有限公司
关于部分会计政策变更的公告》（公告编号：2018-085）。
    独立董事对上述议案发表了独立意见，详细内容参见巨潮资讯网

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（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    上述议案已经公司第六届董事会第十四次（临时）会议表决通过，同意的票
数占出席会议有效表决票的 100%。


    三、《公司 2018 年第三季度报告全文及正文》
    详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中捷资源投资股份有限公司
2018 年第三季度报告正文》（公告编号：2018-086），报告全文同时刊载于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司董事、高级管理人员出具书面确认意见，保证公司 2018 年第三季度报
告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    上述议案已经公司第六届董事会第十四次（临时）会议表决通过，同意的票
数占出席会议有效表决票的 100%。


    四、《关于变更募集资金投向暨向年新增 6 万台高速电脑包缝机技改项目投
资的议案》
    详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中捷资源投资股份有限公司
关于变更募集资金投向暨向年新增 6 万台高速电脑包缝机技改项目投资的公告》
（公告告编号：2018-087）。
    独立董事对上述议案发表了独立意见，详细内容参见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    上述议案已经公司第六届董事会第十四次（临时）会议表决通过，同意的票
数占出席会议有效表决票的 100%，尚需提交公司 2018 年第四次（临时）股东大
会审议。


    五、《关于召开公司 2018 年第四次（临时）股东大会的议案》

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    详情请参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中捷资源投资股份有限公
司关于召开2018年第四次（临时）股东大会的通知》（公告编号：2018-088）。
    公司董事会同意于 2018 年 11 月 15 日（星期四）下午 13:30—15:30 在浙江
省玉环市大麦屿街道兴港东路 198 号公司综合办公楼一楼会议室召开 2018 年第
四次（临时）股东大会。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    上述议案已经公司第六届董事会第十四次（临时）会议表决通过，同意的票
数占出席会议有效表决票的100%。


    特此公告。




                                          中捷资源投资股份有限公司董事会
                                                         2018 年 10 月 29 日




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